北汽福田汽车分配物股份有穷的公司

    

600166

2008岁入

二零零九年寎月北汽福田汽车分配物股份有穷的公司 2008岁入

指示分类

一、要紧迹象……………………………………………………………….. 2

二、公司根本机遇……………………………………………………………. 2

三、簿记员材料与事情材料汇总: …………………………………………………. 3

四、股权变换与同伙机遇………………………………………………………. 4

五、董事、监事和较高的应用全体员工………………………………………………… 10

六、公司应用构架…………………………………………………………… 15

七、同伙大会简报……………………………………………………….. 18

八、董事会泄漏…………………………………………………………….. 18

九、中西部及东部各州的县议会泄漏…………………………………………………………….. 32

十、要紧事项………………………………………………………………. 32北汽福田汽车分配物有穷的

公司 2008岁入

一、要紧迹象

(1)董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、较高的应用全体员工公约消息C不注意虚伪记载。、

给错误的劝告性宣称或成年的投下,和其目录的现实性。、真实和满的性承当个人和协同重大聚会。。

(二)Ma Ping的孤独董事出于权威发生因果相干。,特付托马圣平孤独董事代替投约定票;刘宁华的孤独董事,

特地付托田天孤独董事开票投票权。;谭旭光董事长尽职发生因果相干探析,特地付托王金玉董事长开票投票权。;韩永

贵、刘银安董事长尽职发生因果相干探析,特地付托尚元贤董事长开票投票权。。

(三) 现在称Beijing京天华簿记员师事务所为本公司号了旗无保存暗示的审计泄漏。

(四)公司一本正经人徐和谊、簿记员掌管兼簿记员掌管张希永:

确保岁入中决算表的现实性、满的。

二、公司根本机遇

公司条例定中文名声 北汽福田汽车分配物股份有穷的公司

公司条例定中文名声缩写 福田汽车

公司条例定英文名声 BEIQI FOTON MOTOR CO.,LTD.

公司条例定英文名声缩写 FOTON

公司条例定代理人徐和谊

董事会草书体大号铅字

董事会草书体大号铅字姓名龚民

董事会草书体大号铅字地址:常平市沙河镇沙洋路

董事会草书体大号铅字长010—80716459

董事会草书体大号铅字传真传输010—80716459

董事草书体大号铅字草书体大号铅字公民

公司联系代表

联系事情代表陈伟娟姓名

Shahe Tow沙洋路联系市连音代表

联系事务代表受话器 010—80716459

联系事务代表010—80716459

联系事务代表电子邮件陈伟鹃

公司招收地址:昌平区,现在称Beijing,沙河镇,Shaya

公司地址:现在称Beijing市昌平区沙河镇沙洋路

公司使任务地址邮递区号102206

市互联网网络网站

公司电子邮件600166

公司准备的消息透露报纸名声上海联系、《柴纳联系报》

柴纳证监会岁入网站http://

公司岁入备置评价 董事会使任务室

效用概略

的股票型的股票,上市前的股票,在的股票编码变换以前,的股票选择

A 股 上海联系市所 福田汽车 600166 福田分配物

其余的使担忧材料

高音的指示日期1996年8月28日

现在称Beijing市朝阳区东环路32号原始的指示处。

公司招收日期:2000年9月11日

该公司更衣了其招收评价,沙河镇沙杨路,常

市公司营业执照招收号 1100001508249

税务指示号码 110114101202904北汽福田汽车分配物股份有穷的公司 2008岁入

体制编码10120、290-4

公司从事的簿记员师事务所

本公司从事的国际簿记员师事务所的名声是现在称Beijing。

公司从事的境内簿记员师事务所使任务地址 现在称Beijing市立国门外途径22 号赛特正方形五层

三、簿记员材料与事情材料汇总:

(1)次要簿记员材料

单位:元币:人民币

工程量

营业复发155,793,

复发全体数量311,781,

归属于股票上市的公司同伙的净复发润345,890,

减去股票上市的公司同伙净复发,594,

经纪敏捷净现金流动量- 417,460,

(二)前三年次要簿记员材料和财务指标

单位:元币:人民币

2008 年 2007 年

往年和上年同上。

增减(%)

2006 年

营业收入30,069,831, 27,865,242,  19,829,106,

复发全体数量311,781, 460,083,  72,093,

归属于股票上市的公司同伙的净复发

345,890, 388,353,  52,276,

股票上市的公司同伙的减去额

非惯常利害的净复发

119,594, 352,108,  -8,618,

根本每股进项(元/股)

变细每股进项(元/股)

减去非惯常利害后

每股进项(元/股)

   

完整摊薄净资产进项率

额外的平分净资产进项率(%)    

减去非惯常利害后的满刻度

薄型净资产进项率

   

减去非惯常利害后的额外的

平分净资产进项率(%)

   

经纪敏捷净现金流动量

-417,460, 558,214,  232,962,

每股经纪敏捷发生的现金流动量

净总值(元/股)

   0.29

2008年根儿2007

往长年累月末

年底增减

2006年末

总资产9,833,478,00 7,731,217,  6,460,919,

买到者权利(或同伙权利)3,007,801, 1,914,952,  1,505,784,

归属于股票上市的公司同伙的分配物

净资产(元/股)

   

(三)绝常描述体列席的和利害算术

单位:元币:人民币

非惯常利害工程量

非流动本钱利害安排——11,350,北汽福田汽车分配物股份有穷的公司 2008岁入

包括列席的利害在内的内阁默认,但与公司的正交的运营呼吸相通。,适合情况策略

法律、以及内阁默认,这些默认是一向消受的。

170,760,

以及无效对冲事情使担忧的正交的运作,从事市性掌握财政融资、

掌握财政拉账市发生的公允重视变奏,市性掌握财政融资的安排、市

性掌握财政拉账的花费进项和可应用的FO

19,534,

理性赋税收入、簿记员及其余的法度、章则命令对现行教书停止一次性的整齐。

的情感

50,809,

除前述的外,其余的营业收入及收入- 3,421,

中小同伙权利的情感

所得税效应35,

征询 226,295,

注:包括2008项利害在内的内阁列席:市发射奖品基金3893万元。、密州财政局

三的技术费是3460万元。、车身焊一贯作业出示体系技术改造描述体列席的2废除、产额冲洗性能技术改造描述体列席的1560

万元、标题助长局概念的两个阶段是个性的。、勤劳推行局明亮的用公共汽车运送使现代化工程废除1380

000元等(详见财务泄漏脚注八)、45、内阁默认。

四、股权变换与同伙机遇

(1)本钱存量变奏

1、的股票变奏表:股

这种变奏前后变奏的附带阐明或增加,更衣接近末期的

编号

脱落

(%)

发行新股票

其余的小计

脱落

(%)

一、限定销

资格股

1、情况用桩大括号

25,166,250  -2,250,000 -2,250,000 22,916,250 2.5

2、国有法

人持股

260,188,500  80,000,000 -19,492,500 60,507,500 320,696,000 34.99

3、其余的亲密的

本钱存量标题

5,209,575  25,000,000 -5,209,575 19,790,425 25,000,000 

就中: 境

亲密的和非国有

公司持股

5,209,575  25,000,000 -5,209,575 19,790,425 25,000,000 

内在自然人

持股

4、外资用桩大括号

就中: 境

内部公司持股

海内自我心理

然人持股

限定销条

件分配物合

290,564,325  105,000,000 -26,952,075 78,047,925 368,612,250 

二、无穷销

资格包围

分配物北汽福田汽车分配物股份有穷的公司 2008岁入

1、人民币

权利股

520,844,175  26,952,075 26,952,075 547,796,250 

2、在伯爵上

城市外资

3、境外上

城市外资

4、其余的

无穷销条

件发行量股

份征询

520,844,175  26,952,075 26,952,075 547,796,250 

三、分配物总

811,408,500 100 0 105,000,000 916,408,500 100

股权变换的制裁

2008年6月2日,分配物股份有穷的公司同伙5,554,575 股限定销资格的发行量股上市发行量。

2008年7月30日,21的同伙,沃伯格依赖于花费资股份有穷的公司。,397,500 股限定销资格的发行量股上

市发行量。

2008年7月14日,公司非公冲洗行的股票105,000,000股人民币权利股(A股)应验,本钱存量附带阐明至

916,408,500 股。

2、限售分配物变奏机遇

单位:股

同伙姓名

年首限售股

本年度破除限

售股数

本年度附带阐明限

售股数

年根儿限售股

限售发生因果相干 破除限售日期

一、限定销资格股

现在称Beijing精力车摩

托车联盟制

造公司

259,665,393 259,665,393 0 0 股权分置变化 注1

259,665,393

(正文1)

股权分置变化

3,946,857

(正文2)

股权分置变化

现在称Beijing精力车员工

工业界用桩大括号股份有穷的公司

重大聚会公司

0 0

50,000,000

(正文3)

313,612,250

非公冲洗行分配物

2011 年7 月15 日

(注4)

常柴分配物有

限公司

5,554,575

5,554,575

(正文5)

0 0 股权分置变化 2008年6月2日

21,397,500

(正文6)

沃伯格依赖于花费

资有穷的重大聚会

公司

25,344,357

3,946,857

0 0 股权分置变化 2008年7月30日

首钢大批0020,000,000 20,000,000 2009年7月15日非公冲洗行的股票

潍柴动力装置

份股份有穷的公司

0 0 20,000,000 20,000,000 2009年7月15日非公冲洗行的股票

密州国有

片面资产应用

公司

0 0 10,000,000 10,000,000 2009年7月15日非公冲洗行的股票

朱和义河

后轴限度局限

0 0 5,000,000 5,000,000 2009年7月15日非公冲洗行的股票

限度局限持股

290,564,325 290,564,325 368,612,250 368,612,250 / /北汽福田汽车分配物股份有穷的公司 2008岁入

二、董事、监事、从事的股票的高管

王金玉32,883 0 0 32,883 董事、高管持股股

张西勇 27,702 0 0 27,702 董事、高管持股股

赵静广 40,471 0 0 40,471 监事持股

张连胜27,165 0 0 27,165中西部及东部各州的县议会持股

陈中一27,702 0 0 27,702中西部及东部各州的县议会持股

赵伟春9,240 0 0 9,240高管的股票标题

龚敏50,225 0 0 50,225高管的股票标题

董事、监

事、高管持股

股征询

215,388 0 0 215,388 / /

征询 290,779,713 286,617,468 368,612,250 368,827,638 / /

注1:理性上海文胸签发的让指示证,现在称Beijing机动车

联盟创造公司(以下缩写词“北汽摩”)从事的263,612,250 股限售分配物(含替沃伯格依赖于花费资有穷的重大聚会

公司向发行量股同伙最后的事物的的股改对价3,946,2008年1月16日普通857股的股票上市。户给公司抬出去把持人

现在称Beijing精力车员工工业界用桩大括号股份有穷的公司重大聚会公司(以下缩写词“北汽用桩大括号”)。2008年1月19日趋咱们公司。

国联系报》、上海联系报和上海联系市所网站露的临2008-003 号暂时期公报

注2:2008年6月30日,沃伯格依赖于从事3的分配物。,946,857个限度局限性分配物让给公司是最大的。

北旗用桩大括号同伙,归还北齐持股公司最后的事物的的股改价钱。。(2008年7月2日趋《柴纳联系报》)、

上海联系报和上海联系市所网站露的临2008-040 号暂时期公报

注3: 2008年7月14日,公司非公冲洗行的股票105,000,000股人民币权利股(A股)应验,就中,

北汽用桩大括号股份有穷的公司题词50,000,000 股。(2008年7月16日趋《柴纳联系报》)、《上海联系报》

及递交所网站透露的临2008-044 号暂时期公报

注4:项目请参阅四。、(三)流行音乐十大畅销唱片限定销资格同伙持股编号及限售资格 1、”

注5:2008年6月2日,常柴持股5,554,575 股限定销资格的发行量股上市发行量。项目参阅本公司。

2008年5月28日在柴纳联系日报上见报。、上海联系报和上海联系市所网站露的临2008-030 号暂时期公报

注6:2008年6月30日,沃伯格依赖于从事3的分配物。,946,857个限度局限性分配物让给公司是最大的。

北旗用桩大括号同伙,归还北齐持股公司最后的事物的的股改价钱。。让后,沃伯格依赖于从事该公司21的股权。,397,500 股分配物,

该使分裂分配物已于2008年7月30日上市发行量。项目参阅本公司。于2008 年7 月25 日《柴纳联系报》、

上海联系报和上海联系市所网站露的临2008-047 号暂时期公报

(二)联系发行上市

1、过来三年的联系发行

的股票及其衍生器

联系典型

发行日期

发行价钱

或货币利率

发行日期或算术

容许市

编号

市塞住日期

短期融资券

(正文1)

2007-12-19 % 500,000,000 元2007-12-24 500,000,000 元 2008-9-16

短期融资券

(正文1)

2008-11-21  500,000,000 元2008-11-28 500,000,000 元 2009-11-27

A股2008—7至14元/股105,000,000 股

2011-07-15

2009-07-15

(正文2)

注1:公司于2007 年9 月25 日传唤2007 年秒次暂时同伙大会,对发行筑短期融资的蓄意的与自创

试样法案,约定公司在柴纳人民筑下达立案流通的书之日起12 个月内发行2 期短期融资券,原始的期

发行期为9个月。,秒期将于用完后3个月内发行物。,秒期为12个月。。每个成绩均等地发行。

5亿元人民币。。

原始的期短期融资券发行公报,2007年12月25日趋《柴纳联系报》。、《上海联系报》

及递交所网站透露的临2007-050 号暂时公报。

秒期短期融资券公报,2008年11月28日趋《柴纳联系报》。、《上海联系报》

及递交所网站透露的临2008-091 号暂时公报。北汽福田汽车分配物股份有穷的公司 2008岁入

注2:2008年7月14日,公司非公冲洗行的股票105,000,000股人民币权利股(A股)应验,就中:北

京汽车工工业界用桩大括号股份有穷的公司重大聚会公司题词50,000,000 股分配物,它的上市日期是2011年7月15日。,首钢总机构、

潍柴动力装置份股份有穷的公司、密州国有片面资产应用公司和朱和义河后轴限度局限司共题词55,000,000

股分配物,这使分裂的股票在2009年7月15日上市。。项目参阅本公司。于2008 年7 月16 日在《柴纳联系

报》、上海联系报和上海联系市所网站露的临2008-044 号暂时期公报

2、公司分配物全体数量和构架的变奏

泄漏期内,的股票的全体数量曾经更衣了。:

2008年7月14日,公司非公冲洗行的股票105,000,000股人民币权利股(A股)应验,公司总股票

附带阐明到916,408,500 股。

泄漏期内,公司股权构架的变奏:

2008年6月2日,分配物股份有穷的公司同伙5,554,575 股限定销资格的发行量股上市发行量。

2008年7月30日,21的同伙,沃伯格依赖于花费资股份有穷的公司。,397,500 股限定销资格的发行量股上

市发行量。

3、目前的亲密的职员持股

在本泄漏完毕时,不注意亲密的职员的股票。。

(三)同伙机遇和抬出去把持人机遇

1、同伙人数与持股脱落

单位:股

泄漏末端的同伙全体数量92,492 户

十大同伙持股

同伙姓名

同伙

字母

持股比

例(%)

股权全体数量

泄漏期增长

从事限定销条

件分配物编号

质押或上冻分配物数

现在称Beijing精力车员工业

从事有穷的重大聚会

公司

国有

公司

 345,815,886 313,835,150 313,612,250

质押25,000,000

(正文1)

长柴股份有穷的公司

公司

国有

公司

 40,625,000

0

(正文2)

0 无 0

首钢总机构

国有

公司

 20,000,000 20,000,000 20,000,000号0

潍柴动力装置份

股份有穷的公司

国有

公司

 20,000,000 20,000,000 20,000,000号0

山东变化内燃

机股份有穷的公司

国有

公司

 15,975,000 0 0 无 0

柴纳民生筑

分配物股份有穷的公司

东边选择

联盟吐艳证明

券花费基金

其余的13,339,682 13,339,6820号0

柴纳概念筑

Penghua值

潜在权利联系

花费基金

其余的10,167,126 1,067,3490号0

诸城国家资产

出示经纪公司

国有

公司

 10,000,000 10,000,000 10,000,000号0

沃伯格依赖于股份有穷的公司

重大聚会公司

其余的9,000,000 -16,344,3570号0

朱和义河车

途径股份有穷的公司

其余的8,650,000 5,000,000 5,000,000号0北汽福田汽车分配物股份有穷的公司 2008岁入

流行音乐十大畅销唱片无穷销资格同伙持股机遇

同伙姓名 从事无穷销资格股的编号分配物训练

长柴股份有穷的公司公司 40,625,000元权利股

现在称Beijing精力车员工工业界用桩大括号股份有穷的公司责

任公司

32,203,636

(正文3)

人民币权利股

山东变化爆燃式工具股份有穷的公司 15,975,000元权利股

柴纳民生筑股份有穷的公司

司东边选择合型吐艳式

联系花费基金

13,339,682元权利股

柴纳概念筑Penghua值

潜在权利联系花费基金

10,167,126元权利股

沃伯格依赖于股份有穷的公司重大聚会公司 9,000,000元权利股

上海拖拉机爆燃式工具公司7,200,000元权利股

Tsai Hua 6,999,966元权利股

辽宁晨光汽车大批股份有穷的公司

限公司

6,750,000元权利股

朱和义河后轴限度局限司 3,650,000元权利股

在上的同伙相干或拟定草案

打官司解说

1、公司流行音乐十大畅销唱片无穷销资格同伙中,秒同伙是用桩大括号同伙和抬出去把持人。,

原始的、三、九、十个一组同伙是该公司的补充者。。就中,常柴的的股票派了第一到公司。

董事,易和车桥派了第一应用咱们公司的掌管。。

2、未知其余的同伙暗中其说话中肯哪单独使担忧联相干或划一行动相干。

(1)流行音乐十大畅销唱片同伙中,原始的大同伙是用桩大括号同伙和抬出去把持人。,秒、四、五、十个一组同伙是该公司的补充者。,

常柴分配物、潍柴动力各派出一人应用公司董事。

(2)其余的同伙暗中其说话中肯哪单独在相干性或划一行动?。

注1:股权质押解说:公司原始的大同伙现在称Beijing精力车员工工业界用桩大括号股份有穷的公司重大聚会公司于2008 年6 月26 日在柴纳证

餐具柜指示结算股份有穷的公司上海分行,从事公司限度局限性发行量股

25,000,000股(本钱化):最后生死恋千股)质押现在称Beijing筑分配物股份有穷的公司,学分算术

100,000,000元(大写):1000亿元人民币。,自2008年6月27日起,质押最后期限为三年。。质押分配物

质押指示日的总股票(811),408,500 股)的,占公司2008 年根儿总股票(916,408,500 股)

的%。

注2:期后事项:常柴分配物经过上海的股票推销术了4的效用,500,000 股,占

公司总股票。该公司已向上海联系市所泄漏并归档这件事情。。

注3:理性指示公司身份证明的分配物指示,泄漏末端的,北汽用桩大括号“从事无穷销资格股的编号”

包括:(1)Beiqi从事的31的分配物。,980,736 股无穷销资格的发行量股;(2)2008年10月13日,北汽

经过上海躲避所从事两股集会的的股票,900 股。

故此,北汽用桩大括号“从事无穷销资格股的编号”征询32,203,636 股。

流行音乐十大畅销唱片限定销资格同伙持股编号及限售资格

单位:的股票

限定销资格股可上市市机遇

限定销资格同伙名

用桩大括号股份有穷的公司

售资格股

编号

待售时

新开端市

分配物编号

限售资格

1.

现在称Beijing精力车员工业用桩大括号

有穷的重大聚会公司

313,612,250 2011 年7 月15 日313,612,250

2008年7月14日

公司应验了非公冲洗展。

的股票市后,其从事

稍许的限度局限性的股票(套餐)

含263,612,250 股

股改限售资格包围

分配物与非公冲洗行

题词的

50,000,000 股股北汽福田汽车分配物股份有穷的公司 2008岁入

发行应验日期

这不需求36个月。

集会市或让

2。首钢大批20,000,7月15日,0002009 20,000,000

3.

潍柴动力装置份有穷的

公司

20,000,7月15日,0002009 20,000,000

4.

诸城国家资产产经

英台公司

10,000,7月15日,0002009 10,000,000

5.

朱和义河车桥有

限公司

5,000,7月15日,0002009 5,000,000

2008年7月14日

公司应验了非公冲洗展。

的股票市后,其从事

曾经发行了稍许的的股票。

从现在开端的12个月

不上集会市或让

2、用桩大括号同伙位与抬出去把持人

(1)公司用桩大括号同伙的位

单位:万元币:人民币

姓名、法定代理人、招收本钱、设置日期、列席的

现在称Beijing精力车员工业控

股有穷的重大聚会公司

徐和谊123,1994年6月30日

国家资产认可经纪应用,产权

(股权)经纪,外来的融资、花费,

创造、销汽车及零件,技术

发射和辅助设施等。。

(2)公司抬出去把持人

单位: 万元币:人民币

姓名、法定代理人、招收本钱、设置日期、列席的

现在称Beijing精力车员工业控

股有穷的重大聚会公司

徐和谊123,1994年6月30日

国家资产认可经纪应用,产权

(股权)经纪,外来的融资、花费,

创造、销汽车及零件,技术

发射和辅助设施等。。

(3)自然人把持同伙机遇

泄漏期内,公司不注意自然人用桩大括号同伙。。

(4)自然人的抬出去把持人

泄漏期内,公司不注意自然人的抬出去把持人。。

(5)把持同伙和抬出去把持人的变奏

新用桩大括号同伙姓名 现在称Beijing精力车员工工业界用桩大括号股份有穷的公司重大聚会公司

新的抬出去把持器名声

用桩大括号同伙变换日期为2008年1月16日。

用桩大括号同伙变换相干消息透露:SHA、《柴纳联系报》

用桩大括号同伙陈某相干消息透露日期

变换阐明:

2008年1月18日,本公司收到由现在称Beijing精力车员工工业界用桩大括号股份有穷的公司重大聚会公司转来的柴纳联系指示结算有穷的

让上海分行让指示身份证明书,公司原原始的大同伙现在称Beijing机动车联盟创造公司(为

公司抬出去把持人现在称Beijing精力车员工业用桩大括号无效重大聚会公司的全资分店)从事的263,612,250股(包括柴纳)

PO依赖于花费有穷的重大聚会公司最后的事物的3的分配物最后的事物的价钱,946,2008年1月16日普通857股的股票上市。

户给公司抬出去把持人现在称Beijing精力车员工工业界用桩大括号股份有穷的公司重大聚会公司。现在称Beijing精力车员工工业界用桩大括号股份有穷的公司重大聚会公司发生本公司第

一大同伙,现在称Beijing机动车联盟创造公司不再是本公司同伙。

2008年1月19日公司,《柴纳联系报》、上海联系报和上海ST发行的上海卡

联系市所网站颁布了前述的机遇。。(详见《2008—00》公报)。

(6) 公司与抬出去把持人暗说话中肯产权及把持相干的简图北汽福田汽车分配物股份有穷的公司 2008岁入

3、从事百分之十股在上的分配物的其余的法定同伙

泄漏期内,公司无从事百分之十股在上的分配物的其余的法定同伙。

五、董事、监事和较高的应用全体员工

(1)董事、监事、较高的应用全体员工的机遇

单位:的股票

姓名打杂

任期的开端和完毕日期

年首从事

股数

年底从事

股数

其说话中肯哪单独

在公

司领

取报

酬、

折扣

泄漏期

亲密的奴隶

馆藏草书体大号铅字

的赏金

全体数量

(万

元)(税)

前)

其说话中肯哪单独

在股

东单

位或

其余的

关系

单位

提取

酬、

折扣

徐和谊

董事

人51

2007-5-30~

2010-5-29

0 0 – 0 0 否 是

马圣平

孤独

董事

人69

2007-5-30~

2009-6-28

0 0 – 0 0 否 否

韩永贵,导演,男45

2007-5-30~

2010-5-29

0 0 – 0 0 否 是

王金玉

事、

总经

人45

2007-5-30~

2010-5-29

32,883 32,88 3-0 0

谭旭光,导演,男47

2008-11-28~

2010-5-29

0 0 – 0 0 否 是

钱凯导演,男46

2008-11-28~

2010-5-29

0 0 – 0 0 否 是

刘银安,导演,男56

2007-5-30~

2010-5-29

0 0 – 0 0 否 是

张西勇

事、

常务

副总主管

人45

2007-5-30~

2010-5-29

27,702 27,702-0是0

马 萍

孤独

董事

女44

2007-5-30~

2009-6-28

0 0 – 0 0 否 否

田谦

孤独

董事

人47

2007-5-30~

2009-6-28

0 0 – 0 0 否 否

李 波

孤独

董事

人49

2007-5-30~

2009-6-28

0 0 – 0 0 否 否

刘宁华

孤独

董事

人46

2008-8-21~

2010-5-29

0 0 – 0 0 否 否

尚元贤 董事 女 42 2007-5-30~ 0 0 – 0 0 否 是北汽福田汽车分配物股份有穷的公司 2008岁入

2010-5-29

徐振平 董事 人51

2007-5-30~

2010-5-29

0 0 – 0 0 否 是

李洪军

雇工

代表

董事

人45

2007-5-30~

2010-5-29

0 0 – 0 0 是  否

赵静广

监事

人51

2007-5-30~

2010-5-29

40,471 40,71-0是0

张连生 监事 人51

2007-5-30~

2010-5-29

27,165 27,165-0是0

孙峦掌管44

2008-11-28~

2010-5-29

0 0 – 0 0 否 是

陈中一掌管56

2007-5-30~

2010-5-29

27,702 27,702-0 0

尹伟洁掌管41

2007-5-30~

2010-5-29

0 0 – 0 0 否 是

刘雪敏掌管55

2007-5-30

2010-5-29

0 0 – 0 0 否 否

杨巩社

雇工

监事

人43

2007-5-30~

2010-5-29

0 0 – 0 0 是  否

于东华

副总主管

主管

人47 2004-8-12 0 0 – 0 0 是  否

王祥银

副总主管

主管

人49 2004-12-30 0 0 – 0 0 是  否

王美晨

副总主管

主管

人46 2006-1-13 0 0 – 0 0 是  否

赵伟春

副总主管

主管

男 50 2004-12-30 9,240 9,240-0是0

吴雪宾

副总主管

主管

人43 2006-8-3 0 0 – 0 0 是  否

吴越军

副总主管

主管

人45 2005-6-15 0 0 – 0 0 是  否

杨东海

副总主管

主管

男 40 2008-7-30 0 0 – 0 0 是 3 否

杨过陶

副总主管

主管

男 34 2008-11-24 0 0 – 0 0 是  否

龚敏

董事

会秘

人45 1998-3-14 50,225 50,225-0是0

董事、监事、5年来较高的应用者的次要任务经验:

1。徐和谊,北汽福田汽车分配物股份有穷的公司主席。 历任:现在称Beijing精力车员工工业界用桩大括号股份有穷的公司重大聚会公司副董事长、

党委副秘书。 教会说话中肯供职者:现在称Beijing精力车员工工业界用桩大括号股份有穷的公司重大聚会公司董事长、党委秘书,接着发生现在称Beijing现代樱桃树

董事长、现在称Beijing飞驰戴姆勒汽车股份有穷的公司董事长。、现在称Beijing精力车花费股份有穷的公司董事长、现在称Beijing近世穆村的零使分裂

股份有穷的公司董事长。社会兼任:柴纳汽车勤劳协会常务理事,现在称Beijing精力车勤劳协会副董事长,现在称Beijing市企

业家联盟会、现在称Beijing市协会常务副董事长,现在称Beijing省科技协会常务政务会,现在称Beijing消费者协会副董事长,本钱市家

俱乐部副主席,并被聘为顺义区人民内阁律师。

2. 马圣平,北汽福田汽车分配物股份有穷的公司孤独董事。历任:现在称Beijing精力车员工业大批总机构董事长、总主管、

现在称Beijing精力车勤劳协会董事长。教会说话中肯供职者:现在称Beijing精力车勤劳协会获名誉学位者董事长、现在称Beijing市政协特别政务会代表。北汽福田汽车分配物股份有穷的公司 2008岁入

三。韩永贵,北汽福田汽车分配物股份有穷的公司董事长。 历任:现在称Beijing精力车员工工业界用桩大括号股份有穷的公司重大聚会公司董秘、总主管

副的。 教会说话中肯供职者:现在称Beijing精力车员工工业界用桩大括号股份有穷的公司重大聚会公司副总主管主管。社会兼任:现在称Beijing青年市家协会董事长、北

现在称Beijing青年联盟会分子、现在称Beijing精力车员工程学会分子。

4。王金玉,北汽福田汽车分配物股份有穷的公司董事长。 历任:现在称Beijing机动车联盟创造公司副总主管主管兼山东

子公司主管、党委秘书等上班。 教会说话中肯供职者:北汽福田汽车分配物股份有穷的公司总主管、党委秘书,现在称Beijing福田环保

分配物股份有穷的公司主席,现在称Beijing福田康民斯工具股份有穷的公司董事长。长。、天津电力股有穷的重大聚会公司董事长。社

会兼任:现在称Beijing市家协会副总主管科员、现在称Beijing精力车勤劳协会副董事长、2007,他当选为现在称Beijing十三个届全国人大代表。。

5。谭旭光,北汽福田汽车分配物股份有穷的公司董事长。历任:潍坊柴油发动机厂厂长,潍柴动力装置份股份有穷的公司董

事长、CEO,湖南纵火烧汽车大批股有穷的重大聚会公司董事长。教会说话中肯供职者:潍柴用桩大括号大批股份有穷的公司董事长。,潍柴动力装置

有穷的重大聚会公司董事长、CEO,山东巨分配物股份有穷的公司主席。

6。钱凯,北汽福田汽车分配物股份有穷的公司董事长。历任:首钢技术中心董事长(原始的考虑生)

长)。教会说话中肯供职者:现在称Beijing首钢分配物股份有穷的公司董事长、总主管,首钢大批常务政务会,现在称Beijing首钢冷轧纸股份有穷的公司

司董事长。

7。刘沂南,北汽福田汽车分配物股份有穷的公司董事长。 历任:现在称Beijing机动车联盟创造公司总主管。教会说话中肯供职者:

现在称Beijing海纳川汽车零部件分配物股份有穷的公司总主管。

8. 张西勇,北汽福田汽车分配物股份有穷的公司董事长。 历任:现在称Beijing机动车联盟创造公司山东子公司副经

理、党委副秘书。 教会说话中肯供职者:北汽福田汽车分配物股份有穷的公司常务副总主管主管、财务一本正经人,现在称Beijing福田环保力

分配物股份有穷的公司副主席,现在称Beijing福田康民斯工具股份有穷的公司董事长。,天津电力股份有穷的公司董事长。社会同时

职:柴纳国家资产应用协会常务理事、柴纳细节文明社会助长会常务理事。

9。马漂萍,北汽福田汽车分配物股份有穷的公司孤独董事。 历任:现在称Beijing康德工业界花费(大批)股份有穷的公司副总主管主管

裁、现在称Beijing数码中庸科技股份有穷的公司董事长。。 教会说话中肯供职者:现在称Beijing富马国际大批股份有穷的公司副总主管裁。

10. 田谦,北汽福田汽车分配物股份有穷的公司孤独董事。历任:中宇资产评价股份有穷的公司副总主管主管。教会说话中肯供职者:

CCM合伙人。

11。下风波,北汽福田汽车分配物股份有穷的公司孤独董事。历任:应用征询公司远处主席、Kai Jie征询(柴纳)

公司副总主管裁、上海商道商事征询公司实行董事。教会说话中肯供职者:现在称Beijing软力量消息技术股份有穷的公司较高的副总主管裁。

裁。

12。刘宁化,北汽福田汽车分配物股份有穷的公司孤独董事。历任:深圳广厦文明社会股份有穷的公司系主管;柴纳银

深圳子公司副处长;东边花费依赖于花费筑深圳花费筑副总主管主管、总主管。教会说话中肯供职者:柴纳星系典型表现

分配物股份有穷的公司股权融资司令部董事总主管。

13。尚远贤,北汽福田汽车分配物股份有穷的公司董事长。历任:柴纳国际大批公司财务主管。教会说话中肯供职者:现在称Beijing精力

车工工业界用桩大括号股份有穷的公司重大聚会公司国资部主管。

14。徐振平,北汽福田汽车分配物股份有穷的公司董事长。历任:金坛柴油发动机股份有穷的公司副总主管主管。教会说话中肯供职者:

长柴股份有穷的公司公司董事、销公司副总主管主管兼总主管。

15. 李洪军,北汽福田汽车分配物股份有穷的公司传教的代表。历任:北汽福田汽车分配物股份有穷的公司换得应用

部主管、总主管副的。教会说话中肯供职者:北汽福田汽车分配物股份有穷的公司现在称Beijing阿曼密集地汽车制造厂党务、厂长。

16. 赵静广,北汽福田汽车分配物股份有穷的公司地产管理人。 历任:北汽福田汽车分配物股份有穷的公司副董事长、总

主管使任务室董事长、党组执行牧师职务、工会主席。 教会说话中肯供职者:北汽福田汽车分配物股份有穷的公司党委副秘书。 社

会兼任:现在称Beijing市思想政治任务协会董事长,柴纳机械勤劳考虑会常务理事,北

现在称Beijing汽车员工业协会常务理事,柴纳汽车勤劳协会常务副董事长,现在称Beijing联盟

系客座教书。

17。张连生,北汽福田汽车分配物股份有穷的公司地产管理人。 历任:北汽福田汽车分配物股份有穷的公司副首座实行官理、党委

常务代表兼使平静汽车制造厂党委副秘书。 教会说话中肯供职者:北汽福田汽车分配物股份有穷的公司党委常务代表、工会主席。

18。孙銮,北汽福田汽车分配物股份有穷的公司地产管理人。 历任:诸城承受董事长,客栈原始的副处长,诸

市内阁副草书体大号铅字长,密州行政审批服侍中心董事长、党委副秘书。教会说话中肯供职者:密州国有片面资产应用公司

总主管。北汽福田汽车分配物股份有穷的公司 2008岁入

19。贾斯廷,北汽福田汽车分配物股份有穷的公司地产管理人。 历任:诸城旗件厂副厂长。 教会说话中肯供职者:朱和义河

后轴限度局限司董事长兼总主管。社会兼任:诸城人大代表。

20。尹伟杰,北汽福田汽车分配物股份有穷的公司地产管理人。 历任:现在称Beijing精力车员工工业界用桩大括号股份有穷的公司重大聚会公司审计室副主

任。教会说话中肯供职者:现在称Beijing精力车员工工业界用桩大括号股份有穷的公司重大聚会公司审计室董事长,现在称Beijing精力车考虑生股份有穷的公司中西部及东部各州的县议会主席,现在称Beijing

汽车创造有穷的重大聚会公司中西部及东部各州的县议会主席,现在称Beijing海生房地产冲洗公司董事长。社会兼任:柴纳机械勤劳审计协会

副董事长,现在称Beijing亲密的审计协会常务理事、现在称Beijing审计协会董事长、现在称Beijing较高的审计署较高的法官。

21。刘学敏。北汽福田汽车分配物股份有穷的公司地产管理人。 历任:使平静经济政务会副董事长、副董事长。 教会说话中肯供职者:使平静

区县勤劳公司党委秘书、总主管。

22。杨巩社,北汽福田汽车分配物股份有穷的公司职员地产管理人。 历任:北汽福田汽车分配物股份有穷的公司财务示意图部

主管。教会说话中肯供职者:北汽福田汽车分配物股份有穷的公司财务总监、现在称Beijing福田国际贸易股份有穷的公司董事长。。、现在称Beijing福田康民

SI工具股份有穷的公司掌管。。

23. 于东华,历任:北汽福田汽车分配物股份有穷的公司诸城汽车制造厂厂长、公司总主管副的、党委代表。 现

任:北汽福田汽车分配物股份有穷的公司副首座实行官理、安徽柴柴电力分配物股份有穷的公司董事长、现在称Beijing宝福福田逻辑学股份有穷的公司

公司董事。

24. 王祥银,历任:北汽福田汽车分配物股份有穷的公司长沙汽车制造厂厂长、汽车工程考虑院院长。 教会说话中肯供职者:

北汽福田汽车分配物股份有穷的公司副首座实行官理、营销公司党委秘书、总主管。社会兼任:柴纳集会协会集会考虑生

外务政务会副主席(汽车),柴纳汽车工程学会分子。

25. 王美晨,历任:北汽福田汽车分配物股份有穷的公司人文资源主管、质量应用主管、总主管副的。现

任:北汽福田汽车分配物股份有穷的公司副首座实行官理。

26. 赵伟春,历任:北汽福田汽车分配物股份有穷的公司集会营销部副总主管主管、公司总主管副的、工程考虑院院

长、营销公司总主管。 教会说话中肯供职者:北汽福田汽车分配物股份有穷的公司副首座实行官理、现在称Beijing福田康民斯工具股份有穷的公司

董事,现在称Beijing福田国际贸易股份有穷的公司董事长。。长。

27. 吴雪宾,历任:汽车发射部和试制部执行牧师职务,北汽福田

汽车分配物股份有穷的公司首座设计师兼考虑总监。教会说话中肯供职者:北汽福田汽车分配物股份有穷的公司副首座实行官理兼考虑院院长,

现在称Beijing福田环保力分配物股份有穷的公司监事,现在称Beijing福田康民斯工具股份有穷的公司董事长。。社会兼任:现在称Beijing精力车员工

程学会理事。

28. 吴越军,历任:北汽福田汽车分配物股份有穷的公司营销副总主管主管、战术发射部主管、总主管助

理。 教会说话中肯供职者:北汽福田汽车分配物股份有穷的公司副首座实行官理。

29. 杨东海,历任:一汽丰田汽车销股份有穷的公司副总主管主管。教会说话中肯供职者:北汽福田汽车分配物股份有穷的公司副首座实行官

理。

30. 杨过陶,历任:北汽福田汽车分配物股份有穷的公司消息技术主管,合成的应用部主管,公司总主管副的。

教会说话中肯供职者:北汽福田汽车分配物股份有穷的公司副首座实行官理、公司IT总监、年代燃烧着的木头总主管、营销公司副总主管主管,时

代核心执行牧师职务、奥林匹克竞技会的厂子党委秘书、厂长、现在称Beijing宝福福田逻辑学股份有穷的公司公司董事。

31. 龚敏,历任:北汽福田汽车分配物股份有穷的公司财务主管、副总主管簿记员师、总主管副的、掌握财政日分

总主管。 教会说话中肯供职者:北汽福田汽车分配物股份有穷的公司董事长会草书体大号铅字。社会同时职:柴纳汽车勤劳协会股票上市的公司委

员会草书体大号铅字长,现在称Beijing股票上市的公司协会董事会草书体大号铅字政务会副董事长,现在称Beijing精力车贸易协会第三届专家政务会代表。

(二) 在同伙单位供职机遇

姓名 同伙单位名声 应用的上班 任期起点日期 任期塞住日期

其说话中肯哪单独提取报

酬折扣

徐和谊

现在称Beijing精力车员工业控

股有穷的重大聚会公司

董事长、党委秘书2006-10 是

韩永贵

现在称Beijing精力车员工业控

股有穷的重大聚会公司

副总主管主管 2004-10 是

谭旭光

潍柴动力装置份有

限公司

董事长、CEO 2003-01 是北汽福田汽车分配物股份有穷的公司 2008岁入

钱 凯 首钢总机构 党委常务代表 2007-08 是

尚元贤

现在称Beijing精力车员工业控

股有穷的重大聚会公司

资产应用部主管 2008-08 是

徐振平

长柴股份有穷的公司公

副总主管主管 2007-05 是

孙鲁安

诸城国家资产产

经英台公司

总主管 2007-09

贾斯廷

朱和义河车桥

股份有穷的公司

董事长、2002年至2005年总主管

尹伟

现在称Beijing精力车员工业控

股有穷的重大聚会公司

2006年至2002年为审计署署长。

服侍于其余的单位

公司董事、监事、较高的应用全体员工服侍于其余的单位详见“五 (一) 中‘最亲近的5 年的次要职业历’”。

(三)董事、监事、较高的应用层薪酬

1、董事、监事、较高的应用全体员工赏金的方针决策程序

(1)在年首,薪酬政务会参考;(2)来长年累月首,应用层的业绩评价

实行年首的特别的列席的某事。

2、董事、监事、较高的应用全体员工赏金的根据

(1)在居住时期藏草书体大号铅字赏金的董事、监事、较高的应用全体员工的年度薪酬是以相干工钱M为根底的。

这些法律每月收回一次。,理性年底奖颁布的年底奖。。2008年3月23日43

二板采取高管薪酬鼓舞特别的列席的某事(上诉)。

(2)2008年11月28日,公司2008 年第四次暂时同伙大会沉着经过《下去<中临时鼓舞基金实行办>
法度竞技。(详见公司于2008 年11 月29 日《柴纳联系报》、上海联系报和上海联系市所网站

卢暂时公报第08-092号

3、茫然的居住时期藏草书体大号铅字赔偿折扣的董事监事机遇

茫然的居住时期藏草书体大号铅字赔偿折扣的董事、监事的

姓名

其说话中肯哪单独在同伙单位或其余的使担忧单位收到

赔偿折扣

徐和谊是

马圣平 否

韩永贵是

谭旭公正的

钱凯是

刘银安是

马平武

田谦 否

下风波号

刘宁华 否

尚元贤是

徐振平是

孙峦是

陈中一是

尹伟 是

刘雪敏号

公司孤独董事2008 年折扣为6 万元/年/人。

(四)公司董事、监事、高层应用全体员工的变奏

就职或离任的发生因果相干

张筱雨孤独董事2008年8月21日,任期呼出辞去孤独董事上班北汽福田汽车分配物股份有穷的公司 2008岁入

刘宁华孤独董事2008年8月21日,当选为孤独董事

李金典导演2008年11月28日,董事退职

王百松导演2008年11月28日,董事退职

谭旭光导演2008年11月28日,当选为董事

Kai Kai,2008年11月28日,当选为董事

365备用网址 监事 2008 11月28日2013,辞去监事上班

孙峦掌管2008年11月28日,当选为监事

张瑞贤,副总主管主管,2008年4月7日,辞去公司副总主管主管上班。。

杨东海 副总主管主管 2008年7月30日,他被装设为公司的副总主管主管。

邢红金,副总主管主管,2008年11月24日,辞去公司副总主管主管上班。。

杨过陶 副总主管主管 2008 年11 月24 日,他被装设为公司的副总主管主管。

(五)公司职员机遇

退职职员全体数量 21582 人 公司需承当费的离退休雇员工数 2985 人

职员构架列举如下:

1、专业缀文

专业类别(人)

出示全体员工11874

销全体员工 3055

技术全体员工 2549

财务全体员工388

行政全体员工 576

其余的主管人3140

征询 21582

2、呕出水平仪机遇

呕出类别(人)数

296在上的考虑生

本科 3278

初级系3763

锻炼14245

征询 21582

六、公司应用构架

(1)公司应用使更健壮

泄漏期内,公司刚硬的如公司条例做事。、《联系法》、《股票上市的公司应用影响》与《上海联系市所》

上市法律及其余的法度、法规命令,持续改良公司应用构架、创办现代市规定,旗公司经纪,

至上的公司亲密的应用规定,上涨消息透露,推动旗公司行动。

1、公司应用的特别敏捷

自2007 年4 月启动了公司应用的特别敏捷以后,理性柴纳联系监视应用公司的使担忧命令,积

这项敏捷停止得绝狂怒。,一本正经使完满应用机遇自查和整改任务,使被安排好了公司应用领导小组。,董事长

临时应用原始的重大聚会人,董事会草书体大号铅字一本正经特别的事项。,公司各次要生产科协同与了此次公司应用专项活

动。

自我心理反省后,2007 年6 月,公司使被安排好并颁布《市走向自检泄漏》,8 月,公司无怨接受了现在称Beijing证监

局现场反省,理性反省机遇,发行物接管暗示,该公司正现场反省。

接管提议,发行物了一份接管暗示书。,对相干成绩停止整改。。

2008年6月至七月,理性柴纳证监会公报[2008]27 号《下去公司应用的特别敏捷公报的流通的》和北

现在称Beijing联系监视应用局的使担忧命令,公司在团结2007 年公司应用的特别敏捷效果的根底上,持续促进敏捷深入发射。,

公司即时有组织的相干全体员工对公司应用的特别敏捷整改泄漏中列示的需求整改的成绩停止了一本正经仔细的复北汽福田汽车分配物股份有穷的公司 2008 

年岁入

查,公司还使被安排好并颁布公司应用改正泄漏书。。能胜任2008年11月30日,公司完毕了。

对交尾MA整改泄漏中列出的买到事项的整改。

同时,理性现在称Beijing证监局《下去发射使无效资产占有成绩急促地动促进公司应用专项任务的流通的》(京证

公司发行编号的相干命令〔2008〕85,该公司使被安排好了单独特别任务组。,公司本钱占有及其用桩大括号同伙及相科员项

并对其余的相干机遇停止了调查。,理性本人我反省,不注意合法占有本钱的机遇。,2008岁年7月30日在

上海联系市所网站上透露了《下去使无效资产占有成绩急促地动专项任务的自查泄漏》。

经过特别应用敏捷,公司应用构架至上的。,创办和至上的公司亲密的把持规定,推动上涨公司

董事、监事和较高的应用全体员工的旗操纵心理,改良的公司应用。

2、泄漏期内,董事会的特意政务会正肯定的任务。,传唤了特意政务会32次降神会。,用桩大括号花费应用

10次政务会降神会,4次薪酬检验政务会降神会,审计政务会11次降神会,被提名政务会降神会7次。以及,

2008 年6 月,审计政务会在诸城停止考虑和审计敏捷,山,审计委代表划一以为公司诸城汽车制造厂和

诸城汽车上半年的财务运作是梦想的。,财务应用体系的概念是片面而坚固的。,排队全部的

打官司适合福田的命令,混合乡土色彩和贸易性质的财务应用体系。本考虑敏捷,董事会特别政务会

研讨会开创、该求婚详尽说明了示威游行功能。。

3、泄漏期内,孤独发射中西部及东部各州的县议会敏捷,应用者监视性能的培育。

2008 年9 月,赵静广监事长带领中西部及东部各州的县议会盟员,中西部及东部各州的县议会草书体大号铅字陈伟娟伴随,诸城汽车制造厂

并对汽车制造厂停止调查。。此次测量图的次要对北的移动式机械修理车日分和奥铃厂子2008 年1 至8 一个月的时期经纪情

况、财务使更健壮及董事会经过的2008 年相干技术改造描述体列席的的实行机遇停止了监视和反省。

中西部及东部各州的县议会离开以同生活跟在后面山东发射阵地地域停止调查。,咱们曾经真正实行了中西部及东部各州的县议会来反省公司的FI。、董事、较高的应用

实行上班全体员工的法度重大聚会。这解释中西部及东部各州的县议会正至上的公司应用构架。,冲步了要紧的一步。同时,开

拓展中西部及东部各州的县议会运作浇铸的新方式。

4、2008 年4 月,经过无效的公司应用,再次荣获200年度柴纳股票上市的公司金圆奖

好董事会,迷信的公司应用构架与无效的董事会运作,柴纳股票上市的公司,有单独肯定的的迹象。

扬谷机意思。

5、2008 年12 月,公司被柴纳社会科系柴纳公司公司应用考虑中心赋予“柴纳社会科系柴纳

公司应用考虑中心的抬出去低级的将变化,深化股票上市的公司应用构架的蓄意的

惠及的议论。

战术联合工作后,Chin汽车观点大括号下的福田汽车,勇往直前

至上的福田樱桃树应用与经纪,至上的孤独董事和特意机构的重大聚会,为福田

临时良好的汽车迷信发射是无效的,为福田的国际发射捕获物良好的根底

市应用根底。

6、公司刚硬的如公司条例做事。、《联系法》、《股票上市的公司应用影响》与《上海联系市所》所的股票上

城市法律与其余的法度、法规命令,持续改良公司应用构架、旗公司经纪,建造和至上的了通信的的章则。

理收入,上涨消息透露显而易见的的东西。

2008 年10 月,为了推动旗公司基金RA的应用程序,董事会经过了募集资产应用。

规定》。

期后事项:

2009 年1 月,为了推动至上的公司应用构架,上涨公司亲密的把持应用,董事会沉着并经过了使担忧使分裂。

简易应用办法、《缺少用桩大括号同伙及关系方资产占有应用收入》及《成年的(敏感)消息提報人应用细则》。

7、上涨花费者相干技术维护。

为了使花费者相干应用每件东西吐艳、显而易见的,更合适的的同伙服侍,至上的公司应用构架,董事

同伙要求规定于11月17日沉着经过。,花费者与公司暗说话中肯沟通上涨。,并且,

公司还承受了各类花费者到访公司。、调查,并特别的答复了花费者列席的的各式各样的成绩。,引荐公司准备

体机遇,尊敬和技术维护花费者的合法权利。,收到是人花费者的肯定的评论。。

拉皮条在上的效果,供应解释,公司发射更上进。、迷信、有理的公司应用构架,实行柴纳

证监会使担忧文章的命令。北汽福田汽车分配物股份有穷的公司 2008岁入

(二)孤独董事的重大聚会实行

1、孤独董事在董事会说话中肯列席机遇

孤独董事姓名

关注往年

董事会降神会次数

亲自列席(时期)列席(缺少)

缺少的发生因果相干及其发生因果相干

他解说说

马圣平 36 33 3 0 因公月动差

Ma Ping 363600

田倩月动差363420

下风波月动差363060

刘宁华月动差171610

该公司的五名孤独董事刚硬的遵守、孤独董事任务规定的命令及相干法度,

对买到同伙一本正经。,对公司的运作有精致的的心得。,肯定的与董事会和同伙大会,理性本人

身的专门知识、任务经验和孤独位,供应详尽说明他们的特长,列席的劝告,与公司的关系市、外来的花费、

国际联合工作、方向的增发、按期泄漏、被提名、董事和其余的公司的任免等要紧成绩,显著地中临时鼓舞

采用特别的列席的某事,它对高层应用全体员工的不乱和鼓舞起着最后的事物的功能。。同时,公司的孤独董事兼并跟在后面。

情况的经济形势列席的了相干的提议。,这不仅借款了董事会方针决策的迷信性。、客观现实与预知性,

技术维护公司和我公司的合法权利。,它在确保安康和可持续发射担任外场员详尽说明了肯定的功能。。

2、孤独董事对公司相科员项的反对的话

泄漏期内,公司的孤独董事不注意对C列席的随便哪一个反对的话。。

(三)公司相对于用桩大括号同伙的事情。、全体员工、资产、机构、财务等担任外场员的孤独机遇

市孤独性

公司相对于用桩大括号同伙有孤独事情,孤独的出示、换得、销体系,

孤独经纪应用。

全体员工孤独性

公司使被安排好了单独特意一本正经吵闹的机构。、人事工钱应用,创办健全吵闹童子军中队。

动人事应用规定,公司全体员工缺点兼任从事单位。,公司总主管、副总主管经

理等较高的应用全体员工均在本居住时期藏草书体大号铅字赏金,用桩大括号同伙单位未拉皮条赏金。。

资产孤独性。公司资产相对于用桩大括号股。

机构担任外场员孤独机遇

公司与用桩大括号同伙出示、销、两样评价(地面或使出轨)的使任务室,公司迷住

孤独应用陷害,至上的的应用体制。,与用桩大括号同伙许可。

财务担任外场员孤独机遇

公司使被安排好了孤独的财务机关。,创办了通信的的簿记员规定和财务应用

度,只开单独筑解释。,刚硬的把持与用桩大括号同伙划分经纪。

(四)公司亲密的把持规定的创办和至上的

公司刚硬的遵守公司条例。、《联系法》、上海联系市所联系市所上市法律、股票上市的公司亲密的把持

库房使担忧法度法规和根本独立的,理性本人身抬出去机遇和经纪

目的建造和至上的了亲密的应用和把持,即时得到了。、无效的实行,各类风险的有理把持,助长

T的各项事情目的和财务目的的获得。

公司亲密的把持规定创办健去的特别的机遇见附件逻辑反驳一《公司亲密的把持的自我心理评价泄漏》。

(五) 公司透露董事会对公司亲密的把持的自我心理评价泄漏和审计机关的身份证明与评价

1、董事会下去公司亲密的把持的自我心理评价泄漏:

公司创办了亲密的把持规定。。

公司使被安排好了亲密的监视反省和监视机关。。

公司亲密的监视反省监视机关章则。

附件一、附件一、岁入、公司亲密的自我心理评价泄漏。

2、审计机关的身份证明与评价:

现在称Beijing京天华簿记员师事务所已对公司《亲密的把持自我心理评价泄漏》停止了评价抑制,接着发生出北的字样。

汽福田汽车分配物股份有穷的公司2008 年度内控把持自我心理评价泄漏复核评价暗示》(现在称Beijing京天华专字(2009)

第0520 号),以为:福田樱桃树亲密的把持自我心理评价泄漏恰当评价了福田樱桃树2008 年度与财务

泄漏相干亲密的把持。 (见附件逻辑反驳二)北汽福田汽车分配物股份有穷的公司 2008岁入

(六)高层应用全体员工的评价与鼓舞

2008年3月23日,43届董事会沉着高管薪酬鼓舞特别的列席的某事。(详

见公司于2008 年3 月25 日《柴纳联系报》、上海联系报和上海联系市所网站露的临2008-014 号临

时期公报

2008年11月18日,董事会沉着并经过了<中临时鼓舞基金实行收入度竞技,2008岁
11月28日2013,公司2008 年第四次暂时同伙大会沉着经过该账单。(见2008年11月19日公司)、

11 月29 日《柴纳联系报》、上海联系报和上海联系市所网站露的临2008-088/092 号暂时期公报

(七)公司颁布实行社会重大聚会泄漏。:见附件逻辑反驳。

七、同伙大会简报

(1)同伙每年的大会

降神会的日期、发生的日期和日期

2007 年

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