公司和董事会当机务参谋的誓言A的真理。、精确与填写性,无虚伪记载。、给不正确的的劝告性声明或标志停止。

  命运股份有限公司第五届董事会优先代表大会(以下缩写:,它于2009年5月15日在总店1号代表大会室停止。。先前公司的联系机关,电报传真。、掌握董事均由电话机或特他人使活跃。,代表大会应由9位董事列席。,致9位董事。代表大会由用头顶万建军教员掌管。。代表大会的集合契合公司条例。、构成方法价格稳定,代表大会深思熟虑并经过了随球提议。:

  一、增加9票。,0票支持,第五届董事会主席经过了0次弃权。、副主席的提议;

  董事会选择,万建军教员为第五届董事会主席。,王月轩教员、Wen Lin教员是公司第五届董事会副主席。,任期三年。

  二、增加9票。,0票支持,0次弃权开票靠判定击败了迪尔手续费第五手续费的提议。;

  董事会选择郭峰俊、周大龙教员、康殿海教员为公司第五届董事会审计手续费构件,孤独董事郭峰俊小姐是董事长。。

  董事会选择张美志、周大龙教员、刘苗付教员是第五手续费建造手续费构件。,孤独董事周大龙教员为用头顶委员。

  董事会选择周大龙教员、郭峰俊小姐、Wen Lin教员是第五届薪酬和估量手续费构件。,孤独董事周大龙教员为用头顶委员。

  董事会选择,万建军教员、 王月轩教员、周大龙教员为公司第五届董事会战术手续费构件,董事长万建军教员是董事长。。

  三、增加9票。,0票支持,0弃权靠判定击败结实经过执行董事指定而尚未上任的;

  董事会紧密结合王月轩教员为公司执行董事,失业三年。

  四、增加9票。,0票支持,0次弃权开票经过副执行董事指定而尚未上任的C、总奖学金获得者人员及另一个最高级经营参谋的的投标。;

  经执行董事王月轩教员建造,董事会指定而尚未上任的朱安乐为常务副执行董事、朱琦莉教员、康殿海教员、郭刚可教员、杨建军教员、狄永红教员是该公司的副执行董事。,杨建军教员路肩总奖学金获得者人员。。失业三年。

  五、增加9票。,0票支持,0次弃权开票结实经过了就指定而尚未上任的Se的投标。;

  董事会主席万建军教员建造,董事会紧密结合朱琦莉教员为董事会当售员员,失业三年。

  六、增加9票。,0票支持,0次弃权靠判定击败结实经过了就指定而尚未上任的重新考虑的投标。;

  董事会指定而尚未上任的高翔林教员为T的代表。,失业三年。

  七、增加9票。,0票支持,0票弃权的靠判定击败结实经过了《就复习〈董事会薪酬与估量手续费任务细则〉的投标》;

  八、增加9票。,0票支持,0票弃权的靠判定击败结实经过了《就复习〈董事会战术手续费任务细则〉的投标》;

  由于《公司条例》和《公司构成方法》的有关价格稳定,公司的孤独董事们当心审察了公司的制约。,分歧以为:王月轩教员、朱安乐教员、朱琦莉教员、康殿海教员、郭刚可教员、杨建军教员、狄永红教员有资历路肩公司的最高级经营参谋的。,很参谋的有丰厚的商号经营经验。,增加董事会紧密结合王月轩教员为公司执行董事,朱安乐教员被指定而尚未上任的为公司副执行董事。、朱琦莉教员、康殿海教员、郭刚可教员、杨建军教员、狄永红教员是该公司的副执行董事。,杨建军教员路肩总奖学金获得者人员。,紧密结合朱琦莉教员为董事会当售员员。

  本公报。

  南丰两人间的关系工业大量命运有限董事会

  二、00、九、5月15日

  附:董事长、副董事长、执行董事、副执行董事、董事会当售员员、联系事务代表:

  万建军教员:出生于1967,退职硕士研究生,最高级技师。

   仁中盐枣盐两人间的关系工业公司、枣味软糖芒硝厂董事长、执行董事、厂长、党委当售员

  到这点为止 奇纳河盐业本部副执行董事、党委委员

  到这点为止 运城盐化大量股份有限公司董事长。 、执行董事

  到这点为止 中共中央盐务运费司导演

  王月轩教员:出生于1960,退职硕士研究生,最高级奖学金获得者人员、最高级计算总数师。

   任南丰两人间的关系工业大量命运股份有限公司总奖学金获得者人员

   命运股份有限公司执行董事、党委委员

  到这点为止 命运股份有限公司董事长任南丰两人间的关系工业大量董事长、执行董事、党委委员

  到这点为止 任云云华副总统

  到这点为止 中共中央运费部副当售员

  Wen Lin教员:出生于1948,本科,最高级经济师。

   西安市化妆品大量公司党委当售员、执行董事

  到这点为止 西安南丰每日费用两人间的关系品股份有限公司董事长。、南丰两人间的关系工业大量命运股份有限公司副董事长

  朱安乐教员:出生于1952,两年制专科学校学校,技师。

  直到今天,他是四川通南丰有限责任公司董事长。、山西钾肥命运股份有限公司董事长。、矿泉疗养地南丰大量股份有限公司董事长。、现时称Beijing清华液晶技术工程研究会总统、南丰两人间的关系工业大量命运股份有限公司董事、副执行董事。

  朱琦莉教员:出生于1956,退职硕士研究生。

  到这点为止 任南丰两人间的关系工业大量命运有限董事会当售员员兼市场部董事

  到这点为止 任南丰两人间的关系工业大量副执行董事兼公猪肉当售员员

  康殿海教员:出生于1963,硕士研究生。

  -2000.03任南丰两人间的关系工业大量命运股份有限公司两人间的关系工业任务部董事

  南丰两人间的关系工业大量命运股份有限公司布子公司董事

  命运股份有限公司供给部董事任南锋两人间的关系

  清华液晶技术工程研究中心董事

  到这点为止 任南丰两人间的关系工业大量命运股份有限公司副执行董事

  郭刚可教员:出生于1962,专科学校, 最高级政理技师。

  2001.04西安南丰每日费用两人间的关系品股份有限公司副董事

  南丰两人间的关系工业大量股份有限公司市场部副董事

   命运股份有限公司副用头顶任南丰两人间的关系工业大量、用头顶

  到这点为止 任南丰两人间的关系工业大量命运股份有限公司副执行董事

  杨建军教员:出生于1969,本科,最高级奖学金获得者人员、留下印象奖学金获得者人员、留下印象税务师。

  -2004.6 任任结算在在长

  2004.07- 训练财务公使任华宾国际大量

   奇纳河远大量有限责任公司用头顶最高级财务董事

  到这点为止 Ren Zhong salt,现时称Beijing盐业公司总奖学金获得者人员

  狄永红教员:出生于1961,本科。

  -2001.11任南丰两人间的关系工业大量命运股份有限公司每日费用两人间的关系品子公司董事

   命运股份有限公司每日费用两人间的关系部公使任南峰两人间的关系

   任南丰两人间的关系工业大量命运股份有限公司售董事

  到这点为止 命运股份有限公司执行董事辅助物

  高翔林教员,出生于1963,退职硕士研究生。

  -2004.07 南丰两人间的关系工业命运股份有限公司营销部副董事、总奖学金获得者部门副董事

   南运实业股份有限公司财务总监

  到这点为止 命运股份有限公司董事兼联系事务代表

  联系行为准则:000737联系赤字:从南面来的两人间的关系工业 公报号:2009-019

  南丰两人间的关系工业大量命运股份有限公司

  2008年度隐名大会靠判定击败公报

  公司及其董事、监事、最高级经营誓言公报目录真理、精确与填写性,公报中没虚伪记载。、给不正确的的劝告性声明或标志停止。

  要紧促使

  隐名大会没不批准这项提议。

  一、代表大会与列席

  1、代表大会的集合:

  (1)逗留时期:2009年5月15日

  (2)集合代表大会的得名次:南丰两人间的关系工业大量命运股份有限公司机关大代表大会厅

  (3)来访模仿:活期开票

  (4)来访人:董事会

  (5)做东:董事长王月轩教员

  (6)代表大会的集合契合公司条例。、命运上市价格稳定及构成方法价格稳定,合法无效。

  2、列席代表大会

  18隐名(代理人)、代表命运174,405,944股、公司靠判定击败权说话中肯命运。

  二、提议深思熟虑与靠判定击败

  开票是当场的经过开票停止的。,提议的详细靠判定击败如次:

  钞票1:2008年度董事会任务发言

  1、开票制约:

  增加 174,405,944股,占掌握隐名靠判定击败权的100%。;

  支持 0 股,厕足其间列席代表大会的掌握隐名的靠判定击败权。 0 %;

  弃权 0 股,厕足其间列席代表大会的掌握隐名的靠判定击败权。 0 %。

  2、靠判定击败结实:经过。

  条例草案二:2008年度中西部及东部各州的县议会任务发言

  1、开票制约:

  增加 174,405,944股,占掌握隐名靠判定击败权的100%。;

  支持 0 股,厕足其间列席代表大会的掌握隐名的靠判定击败权。 0 %;

  弃权 0 股,厕足其间列席代表大会的掌握隐名的靠判定击败权。 0 %。

  2、靠判定击败结实:经过。

  条例草案三:决算表2008

  1、开票制约:

  增加 174,405,944股,占掌握隐名靠判定击败权的100%。;

  支持 0 股,厕足其间列席代表大会的掌握隐名的靠判定击败权。 0 %;

  弃权 0 股,厕足其间列席代表大会的掌握隐名的靠判定击败权。 0 %。

  2、靠判定击败结实:经过。

  条例草案四:2008年度回转分派和本钱公积金替换突出

  景中奖学金获得者人员事务所审计公司2008 年净赚33,363,元,渗出法定盈余10%的3,336,元,补充物部分年终未分派回转257,549,元,2008年末,分比率隐名的回转是287。,576,元。

  本着金融危机的侵袭,公司涨潮资产紧张,技术改造资产赤字,董事会在2008没提升回转分派。,基金也不熟练的替换本钱钱存量。,今年未分派回转整个用于补充物公司。。

  该公司的孤独董事以为,不许可的事现钞分派。,脱帽公司的可持续开展,契合隐名的久远救济金。

  1、开票制约:

  增加 174,405,944股,占掌握隐名靠判定击败权的100%。;

  支持 0 股,厕足其间列席代表大会的掌握隐名的靠判定击败权。 0 %;

  弃权 0 股,厕足其间列席代表大会的掌握隐名的靠判定击败权。 0 %。

  条例草案五:2008年度公报说法及摘要

  1、开票制约:

  增加 174,405,944股,占掌握隐名靠判定击败权的100%。;

  支持 0 股,厕足其间列席代表大会的掌握隐名的靠判定击败权。 0 %;

  弃权 0 股,厕足其间列席代表大会的掌握隐名的靠判定击败权。 0 %。

  2、靠判定击败结实:经过。

  条例草案六:就标志奖学金获得者跌倒现代化的投标

  在复核本公司2008年度公报的快速地流动中,,被发现的人以下不正确的:

  公司与山西运城盐化局于2006年9月12日签名《国有国家应用权让协定》,324指定而尚未上任的公司,776,山西运城盐化局赋予28元国家平方米。2008已交纳契税。,审计完毕日期,国家没被让。,但资产让没升半音拒绝。,国家由we的所有格形式公司把持。,经济效果可以流入商号。,契合资产认同必要的,无形资产奖学金获得者包孕在这一成绩中。,流动修补无形资产的国家分期偿还。

  公司采取回译性重述办法编制奖学金获得者报表。累计未修补期初始未分派回转7,307,元,残余物保留缩减811,元;缩减无形资产8,119,元。

  对上述的矫正的处置不违反价格稳定。。

  1、开票制约:

  增加 174,405,944股,占掌握隐名靠判定击败权的100%。;

  支持 0 股,厕足其间列席代表大会的掌握隐名的靠判定击败权。 0 %;

  弃权 0 股,厕足其间列席代表大会的掌握隐名的靠判定击败权。 0 %。

  2、靠判定击败结实:经过。

  提议现代化构成方法七项投标。

  深一层的助长公司的开展,安全设施隐名救济金,脱帽宽大隐名的回归。,按照《公司条例》《股上市的公司构成方法导演》及《就修正股上市的公司现钞分赃若干价格稳定的确定》等相关价格稳定,修正公司构成方法的若干价格稳定。:

  原构成方法第一百零六条:董事会由七到九名董事结合。,成立主席,一副主席。董事会构件无论如何包孕1/3名孤独董事。。”

  它现时被修正为:董事会由七到九名董事结合。,成立主席,一对二副主席。董事会构件无论如何包孕1/3名孤独董事。。”

  原构成方法第一百五十五条:公司可以用现钞或股分派彩金。。”

  它现时被修正为:公司回转分派应睬有理的再覆盖,回转分派保险单应逗留分镜头电影剧本和稳定性。

  (1)公司可以以现钞或股分派彩金。,可以停止中期现钞彩金分派。。

  (二)公司再度三年以现钞方法累计分派的回转实足再度三年发生的年均可分派回转的百分之三十。

  (三)公司当年开腰槽,但董事会,该当在时限发言中预告未分赃的动机、未分派股息的资产的应用。

  1、开票制约:

  增加 174,405,944股,占掌握隐名靠判定击败权的100%。;

  支持 0 股,厕足其间列席代表大会的掌握隐名的靠判定击败权。 0 %;

  弃权 0 股,厕足其间列席代表大会的掌握隐名的靠判定击败权。 0 %。

  2、靠判定击败结实:经过。

  钞票八、《就公司与山西阳煤丰喜肥业(大量)命运股份有限公司签署〈互保协定〉》的投标

  1、开票制约:

  增加 174,405,944股,占掌握隐名靠判定击败权的100%。;

  支持 0 股,厕足其间列席代表大会的掌握隐名的靠判定击败权。 0 %;

  弃权 0 股,厕足其间列席代表大会的掌握隐名的靠判定击败权。 0 %。

  2、靠判定击败结实:经过。

  条例草案九、就董事会大选提议的投标

  1、选择万建军教员为公司董事。

  增加 174,405,944股,占掌握隐名靠判定击败权的100%。;

  支持 0 股,厕足其间列席代表大会的掌握隐名的靠判定击败权。 0 %;

  弃权 0 股,厕足其间列席代表大会的掌握隐名的靠判定击败权。 0 %。

  靠判定击败结实:经过。

  2、选择王月轩教员为公司董事。

  增加 174,405,944股,占掌握隐名靠判定击败权的100%。;

  支持 0 股,厕足其间列席代表大会的掌握隐名的靠判定击败权。 0 %;

  弃权 0 股,厕足其间列席代表大会的掌握隐名的靠判定击败权。 0 %。

  靠判定击败结实:经过。

  3、选择Wen Lin教员为公司董事。

  增加 174,405,944股,占掌握隐名靠判定击败权的100%。;

  支持 0 股,厕足其间列席代表大会的掌握隐名的靠判定击败权。 0 %;

  弃权 0 股,厕足其间列席代表大会的掌握隐名的靠判定击败权。 0 %。

  靠判定击败结实:经过。

  4、选择刘苗付教员为公司董事。

  增加 174,405,944股,占掌握隐名靠判定击败权的100%。;

  支持 0 股,厕足其间列席代表大会的掌握隐名的靠判定击败权。 0 %;

  弃权 0 股,厕足其间列席代表大会的掌握隐名的靠判定击败权。 0 %。

  靠判定击败结实:经过。

  5、选择李树胜教员为公司董事。

  增加 174,405,944股,占掌握隐名靠判定击败权的100%。;

  支持 0 股,厕足其间列席代表大会的掌握隐名的靠判定击败权。 0 %;

  弃权 0 股,厕足其间列席代表大会的掌握隐名的靠判定击败权。 0 %。

  靠判定击败结实:经过。

  6、选择康殿海教员为公司董事。

  增加 174,405,944股,占掌握隐名靠判定击败权的100%。;

  支持 0 股,厕足其间列席代表大会的掌握隐名的靠判定击败权。 0 %;

  弃权 0 股,厕足其间列席代表大会的掌握隐名的靠判定击败权。 0 %。

  靠判定击败结实:经过。

  7、张志美小姐当选为公司孤独董事。

  增加 174,405,944股,占掌握隐名靠判定击败权的100%。;

  支持 0 股,厕足其间列席代表大会的掌握隐名的靠判定击败权。 0 %;

  弃权 0 股,厕足其间列席代表大会的掌握隐名的靠判定击败权。 0 %。

  靠判定击败结实:经过。

  8、选择周大龙教员为公司孤独董事。

  增加 174,405,944股,占掌握隐名靠判定击败权的100%。;

  支持 0 股,厕足其间列席代表大会的掌握隐名的靠判定击败权。 0 %;

  弃权 0 股,厕足其间列席代表大会的掌握隐名的靠判定击败权。 0 %。

  靠判定击败结实:经过。

  9、选择郭峰俊小姐为公司孤独董事。

  增加 174,405,944股,占掌握隐名靠判定击败权的100%。;

  支持 0 股,厕足其间列席代表大会的掌握隐名的靠判定击败权。 0 %;

  弃权 0 股,厕足其间列席代表大会的掌握隐名的靠判定击败权。 0 %。

  靠判定击败结实:经过。

  公司的第第五董事会是董事万建军教员。、王月轩教员、Wen Lin教员、刘苗付教员、李树胜教员、康殿海教员及孤独董事张枝梅小姐、周大龙教员、郭峰俊小姐共九人结合。

  投标十、就选择中西部及东部各州的县议会的投标

  1、选择韩昌春教员为公司监事。

  增加 174,405,944股,占掌握隐名靠判定击败权的100%。;

  支持 0 股,厕足其间列席代表大会的掌握隐名的靠判定击败权。 0 %;

  弃权 0 股,厕足其间列席代表大会的掌握隐名的靠判定击败权。 0 %。

  靠判定击败结实:经过。

  2、选择谭翔蓉教员为公司监事。

  增加 174,405,944股,占掌握隐名靠判定击败权的100%。;

  支持 0 股,厕足其间列席代表大会的掌握隐名的靠判定击败权。 0 %;

  弃权 0 股,厕足其间列席代表大会的掌握隐名的靠判定击败权。 0 %。

  靠判定击败结实:经过。

  3、选择Tanis的圣经名江教员为公司监事。

  增加 174,405,944股,占掌握隐名靠判定击败权的100%。;

  支持 0 股,厕足其间列席代表大会的掌握隐名的靠判定击败权。 0 %;

  弃权 0 股,厕足其间列席代表大会的掌握隐名的靠判定击败权。 0 %。

  靠判定击败结实:经过。

  公司的第第五中西部及东部各州的县议会有韩昌春教员。、谭翔蓉教员、张品教员选择的职工代表地产管理人苏正教员、乔当致教员,公共的五人。。

  条例草案十一、就公司孤独董事年度给零用钱或津贴的投标

  公司补偿孤独董事每人每年28000元(含税)的薪酬,没另一个本钱。

  1、开票制约:

  增加 174,405,944股,占掌握隐名靠判定击败权的100%。;

  支持 0 股,厕足其间列席代表大会的掌握隐名的靠判定击败权。 0 %;

  弃权 0 股,厕足其间列席代表大会的掌握隐名的靠判定击败权。 0 %。

  靠判定击败结实:经过。

  三、代理人的法度暗示

  1、法度公司名称:山西恒逸法度公司

  2、代理人姓名:原始人

  3、结论性暗示:山西恒逸法度公司原始人代理人以为,南丰两人间的关系工业大量命运股份有限公司这次隐名大会的来访和集合顺序、列席代表大会的参谋的的资历和来访人资历、代表大会的靠判定击败办法和顺序与美国COMPAQ电脑公司分歧。、隐名大会构成方法及有关价格稳定,隐名大会经过的靠判定击败是合法的。、无效。

  四、备查证件

  1.经列席代表大会董事签名认同的南丰两人间的关系工业大量命运股份有限公司2008每一年度隐名大会靠判定击败。

  2.山西恒逸法度公司原始人代理人流出的《山西恒逸法度公司就南丰两人间的关系工业大量命运股份有限公司2008每一年度隐名大会的法度暗示书》。

  本公报。

  南丰两人间的关系工业大量命运有限董事会

  二、00、九、5月15日

  股缩写:南丰两人间的关系工业命运表示:000737公报号:2009-021

  南丰两人间的关系工业大量命运股份有限公司

  第五届中西部及东部各州的县议会优先代表大会公报

  公司及其监事确保交流激光唱片的真理、精确、填写,无虚伪记载。、给不正确的的劝告性声明或标志停止。

  南丰两人间的关系工业大量命运股份有限公司第五届中西部及东部各州的县议会优先代表大会于2009年5月15日在公司总店代表大会室集合,5位监事应连接代表大会。,给5位地产管理人。,逗留《公司条例》和《公司构成方法》的有关价格稳定。代表大会以举手靠判定击败方法分歧选择韩昌春教员为公司中西部及东部各州的县议会主席。

  韩昌春教员:出生于1965,综合性大学里的大学生双学位,他在国务院中西部及东部各州的县议会的48个问询处任务。、奇纳河盐业本部总奖学金获得者部门,靠在上面的奇纳河盐业财会副公使。

  本公报。

  南丰两人间的关系工业大量命运股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  二OO九5月15日

Leave a Comment

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注