文章编码:600759 文章约分:郑和他分享 公报号:临2013-024号

海南正和产业群股票股份有限公司

2012年度合股大会

分辨率流通的书

特殊球杆:公司和董事会行政工作的确保ANN的心甘情愿的。、精确、丰富的,而且流通的切中要害一些虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或忽略掌管。。

重要心甘情愿的球杆

这次警卫官心不在焉回绝或修正提案。;

在这次警卫官上,心不在焉一些新的提案被付诸提议。。

合股大会是在网上开票的境况下聚集的。

一、警卫官与合股列席

海南正和产业群股票股份有限公司(以下约分“公司”)2012年度合股大会于2013年6月25日在海南海口市国贸小道2号海南熟化平方的17层公司警卫官室聚集,警卫官在现场停止,接合在线开票。。有5名合股和合股代表警卫官。,代表提议权的股票643,338,557股,占公司总首都的52.73%。在那里面,2位合股和合股列席了现场警卫官。,代表提议权的股票643,310,347股,占公司总首都的52.73%;3合股由于互联网网络开票,代表提议权的股票28,210 股,占公司总首都的0.002%。

公司5名董事,3位监事列席了警卫官。,公司高层办理者列席了警卫官。。这次合股大会的聚集流通的公报已于2013年6月4日登载在《上海文章报》、中国1971文章报和上海文章交易所网站(www. sec.com)。这次大会的找来和找来与COMP分歧。、股票上市的公司合股大会统治及其规则。警卫官由董事会主席林端老百姓掌管。。

二、思索的提议

合股大会详述了这次警卫官的请求。,开票提议由于了后面的分辨率和Inte:

1、2012年度董事会年报;

这次合股大会商定2012年度董事会年报。开票出席:643,318,457股同意,100对垒,20,000股弃权。商定股占列席警卫官合股及合股代表所持无效提议权股票数的99.997%。

2、中西部及东部各州的县议会年报2012;

这次合股大会商定中西部及东部各州的县议会年报2012。开票出席:643,318,457股同意,100对垒,20,000股弃权。商定股占列席警卫官合股及合股代表所持无效提议权股票数的99.997%。

3、岁入和总结2012;

这次合股大会商定岁入和总结2012。开票出席:643,318,457股同意,100对垒,20,000股弃权。商定股占列席警卫官合股及合股代表所持无效提议权股票数的99.997%。

4、2012年度财务决算新闻快报及利润分配课程;

这次合股大会商定2012年度财务决算新闻快报及利润分配课程。开票出席:643,318,457股同意,100对垒,20,000股弃权。商定股占列席警卫官合股及合股代表所持无效提议权股票数的99.997%。

5、2012年度孤独董事新闻快报;

这次合股大会商定2012年度孤独董事新闻快报。开票出席:643,318,457股同意,100对垒,20,000股弃权。商定股占列席警卫官合股及合股代表所持无效提议权股票数的99.997%。

6、麦酒论修正公司条例;

这次合股大会商定麦酒论修正公司条例。开票出席:643,318,457股同意,100对垒,20,000股弃权。商定股占列席警卫官合股及合股代表所持无效提议权股票数的99.997%。

7、修正董事警卫官事统治的请求;

这次合股大会商定修正董事警卫官事统治的请求。开票出席:643,318,457股同意,100对垒,20,000股弃权。商定股占列席警卫官合股及合股代表所持无效提议权股票数的99.997%。

8、修正监事警卫官事统治的提议;

这次合股大会商定修正监事警卫官事统治的提议。开票出席:643,318,457股同意,100对垒,20,000股弃权。商定股占列席警卫官合股及合股代表所持无效提议权股票数的99.997%。

9、修正募集资产必须穿戴的的提议;

这次合股大会商定修正募集资产必须穿戴的的提议。开票出席:643,318,457股同意,100对垒,20,000股弃权。商定股占列席警卫官合股及合股代表所持无效提议权股票数的99.997%。

10、麦酒发生着的外交的管保必须穿戴的的等同于;

这次合股大会商定麦酒发生着的外交的管保必须穿戴的的等同于。开票出席:643,318,457股同意,100对垒,20,000股弃权。商定股占列席警卫官合股及合股代表所持无效提议权股票数的99.997%。

11、发生着的董事会选出的提议;(积聚开票制)

11.01请求选出林端老百姓为公司董事

合股大会商定对林端老百姓的选出停止提议。。开票出席:643,310,347股同意,0对垒,28,210股弃权。商定股占列席警卫官合股及合股代表所持无效提议权股票数的99.996%。

11.02发生着的选出游祖雄老百姓为公司董事的提议

这次合股大会商定发生着的选出游祖雄老百姓为公司董事的提议。开票出席:643,310,347股同意,0对垒,28,210股弃权。商定股占列席警卫官合股及合股代表所持无效提议权股票数的99.996%。

11.03请求选出陈中书老百姓为公司董事

合股大会商定对Chen Zhongsh老百姓的选出停止提议。。开票出席:643,310,347股同意,0对垒,28,210股弃权。商定股占列席警卫官合股及合股代表所持无效提议权股票数的99.996%。

11.04发生着的选出郭学爱老百姓为公司孤独董事的提议

合股大会商定请求将郭学爱老百姓选为。开票出席:643,310,347股同意,0对垒,28,210股弃权。商定股占列席警卫官合股及合股代表所持无效提议权股票数的99.996%。

11.05发生着的选出柯子忠老百姓为公司孤独董事的提议

合股会商定将柯子忠老百姓选为。开票出席:643,310,347股同意,0对垒,28,210股弃权。商定股占列席警卫官合股及合股代表所持无效提议权股票数的99.996%。

12、发生着的公司中西部及东部各州的县议会换届选出的提议;(积聚开票制)

12.01请求选出陈宇莲老百姓为公司监事

合股大会商定请求选出陈老百姓。。开票出席:643,310,347股同意, 0对垒,28,210股弃权。商定股占列席警卫官合股及合股代表所持无效提议权股票数的99.996%。

12.02请求选出吴建宇老百姓为公司监事

合股大会商定选出Wu Jia老百姓的请求。。开票出席:643,310,347股同意,0对垒,28,210股弃权。商定股占列席警卫官合股及合股代表所持无效提议权股票数的99.996%。

13、发生着的续聘福建华兴头计师事务所股份有限公司为公司2013逐年度财务新闻快报审计机构和内地把持审计机构的提议

这次合股大会商定发生着的续聘福建华兴头计师事务所股份有限公司为公司2013逐年度财务新闻快报审计机构和内地把持审计机构的提议。开票出席:643,318,457股同意,100对垒,20,000股弃权。商定股占列席警卫官合股及合股代表所持无效提议权股票数的99.997%。

三、求婚者证明境况

福建君立宪律公司求婚者Lin Hui、郭瑞正求婚者证明了合股大会。,并发布的新闻法度暗示。。他们的主张是:海南正和产业群股票股份有限公司2012年度合股大会的找来、顺序适合相互关系法度规则。、法规、公司条例的标准化排成一行行走和规则,警卫官找来人和与会员工的资历是,这次警卫官的提议顺序和提议终于无效。。

四、备查排成一行行走狭条

1、经参会董事署名的《海南正和产业群股票股份有限公司2012年度合股大会分辨率》;

2、《福建君立求婚者事务所发生着的海南正和产业群股票股份有限公司2012逐年度临合股大会法度暗示书》。

特别地流通的。

海南正和产业群股票股份有限公司

2013年6月25日

文章编码:600759 文章约分:郑和他分享 公报号:临2013-025号

海南正和产业群股票股份有限公司

第十届董事会高音的警卫官分辨率流通的书

董事会和公司总体董事公约、给错误的劝告性辩解或值得注意的投下,而且其心甘情愿的的事实。、精确性和丰富的性承当个人和共同责任。。

海南正和产业群股票股份有限公司(以下约分“公司”)第十届董事会高音的警卫官于2013年6月25日在海南海口市国贸小道2号海南熟化平方的17层公司警卫官室聚集。警卫官应由5位董事列席。,列席警卫官的5位董事。这次警卫官由董事会主席林端老百姓掌管。,警卫官的聚集和聚集适合本规则。。由于细软薄布,构成后面的分辨率:

一、发生着的选择第十届董事会主席的提议;

5票同意。,0票反,0弃权。

基本原则《中华民共和国公司条例》、《股票上市的公司办理外观》、《公司条例》、董事警卫官事统治及宁静关系规则,第十届董事会商定选出林老百姓为塞子主席。,任期截止,直至董事会的义不容辞的警卫官。。

二、第十届董事会战术市政维修服务机构结合的提议;

5票同意。,0票反,0弃权。

基本原则《中华民共和国公司条例》、《股票上市的公司办理外观》、《公司条例》、公司战术市政维修服务机构实施细则,第十届董事会战术市政维修服务机构围攻名单:

战术市政维修服务机构董事会是:林端、游祖雄、陈忠书、郭学爱、柯子仲。在那里面,市政维修服务机构主席是林端老百姓。。

三、第十市政维修服务机构被提名市政维修服务机构请求;

5票同意。,0票反,0弃权。

基本原则《中华民共和国公司条例》、《股票上市的公司办理外观》、《公司条例》、公司被提名市政维修服务机构及宁静公司的实行统治,公司安排的第还价董事会被提名市政维修服务机构围攻名单:

董事会被提名代表是:柯子仲、游祖雄、郭学爱。在那里面,市政维修服务机构主席是孤独的柯子忠老百姓。。

四、论第十届董事会审计市政维修服务机构的提议;

5票同意。,0票反,0弃权。

基本原则《中华民共和国公司条例》、《股票上市的公司办理外观》、《公司条例》、公司审计市政维修服务机构实施细则,第十届董事会审计市政维修服务机构围攻名单B:

董事会审计市政维修服务机构工作员工:郭学爱、陈忠书、柯子仲。在那里面市政维修服务机构头脑代表为孤独董事郭学爱老百姓。

五、发生着的第十届董事会薪酬和审问市政维修服务机构;

5票同意。,0票反,0弃权。

基本原则《中华民共和国公司条例》、《股票上市的公司办理外观》、《公司条例》、公司薪酬和ASSE实施细则,第十届薪酬和评价市政维修服务机构围攻名单:

董事会及评价市政维修服务机构工作员工的薪酬均为:柯子仲、林端、郭学爱。在那里面,市政维修服务机构主席是孤独的柯子忠老百姓。。

六、发生着的聘用游祖雄老百姓占领公司校长的提议;

5票同意。,0票反,0弃权。

公司董事长林端老百姓被提名,公司第十届董事会商定聘用游祖雄老百姓为公司校长,任期与义不容辞的董事会相同的人。。

孤独董事郭学爱老百姓、柯子忠老百姓商定了这人授予。。

七、发生着的授予黄勇老百姓为董事会大臣的提议;

5票同意。,0票反,0弃权。

公司董事长林端老百姓被提名,第十届董事会商定授予黄勇老百姓为大臣长。,任期与义不容辞的董事会相同的人。。

孤独董事郭学爱老百姓、柯子忠老百姓商定了这人授予。。

八、麦酒授予赵军老百姓为首座实行官;

基本原则公司校长游祖雄老百姓的被提名,第十届董事会商定授予赵军老百姓为行政校长。,任期与义不容辞的董事会相同的人。。

孤独董事郭学爱老百姓、柯子忠老百姓商定了这人授予。。

九、发生着的聘用陈忠书老百姓为公司副校长的提议;

5票同意。,0票反,0弃权。

基本原则公司校长游祖雄老百姓的被提名,公司第十届董事会商定聘用陈忠书老百姓占领公司副校长,任期与义不容辞的董事会相同的人。。

孤独董事郭学爱老百姓、柯子忠老百姓商定了这人授予。。

十、发生着的授予Mei Wei老百姓为公司副校长的提议;

5票同意。,0票反,0弃权。

基本原则公司校长游祖雄老百姓的被提名,第十届董事会商定授予Mei Wei老百姓为副校长。,任期与义不容辞的董事会相同的人。。

孤独董事郭学爱老百姓、柯子忠老百姓商定了这人授予。。

十一、发生着的聘用黄勇老百姓为公司副校长的提议;

5票同意。,0票反,0弃权。

基本原则公司校长游祖雄老百姓的被提名,第十届董事会商定授予黄勇老百姓为副主席。,任期与义不容辞的董事会相同的人。。

孤独董事郭学爱老百姓、柯子忠老百姓商定了这人授予。。

十二、发生着的聘用陈雪云老百姓为公司副校长的提议;

5票同意。,0票反,0弃权。

基本原则公司校长游祖雄老百姓的被提名,第十届董事会商定授予陈雪云老百姓为副主席。,任期与义不容辞的董事会相同的人。。

孤独董事郭学爱老百姓、柯子忠老百姓商定了这人授予。。

十三岁、发生着的授予叶耀华老百姓为副校长兼首座财务官;

5票同意。,0票反,0弃权。

基本原则公司校长游祖雄老百姓的被提名,第十届董事会商定授予叶耀华老百姓为副主席。,任期与义不容辞的董事会相同的人。。

孤独董事郭学爱老百姓、柯子忠老百姓商定了这人授予。。

特别地流通的。

海南正和产业群股票股份有限公司

董 事 会

2013年6月25日

附件:简历

林端老百姓:男,1963年生,1984卒业于厦门中学。,本科学历。2001年1月-2004年10月,福建泰讯网络科学技术股份有限公司董事长。;2004年12月-2007年4月,北京的旧称森龙使就职股份有限公司执行策士。;2007年4月至2008日,他在四月占领公司董事长。;2008年4月至2009年11月任公司董事长兼校长;自2009年11月以后,他一向占领公司董事长。。

游祖雄老百姓:男,1963年生,1988卒业于厦门中学。,本科学历,最高年级的会计人员。1998年-2002年,福清环宇房地产开发经纪股份有限公司执行策士。;2002迄今,广西正和产业群股份有限公司董事长。;2007年12月- 2009novel 小说公司董事,自2009年11月以后,他一向占领该公司的董事和校长。。

郭学爱老百姓:1965年生, 2003卒业于美国北部弗吉尼亚中学。,硕士学位。最高年级的会计人员,中国1971记录会计人员、中国1971记录资产评价师、中国1971记录质量体系工程师。1998年6月-2010年10月福建华茂会计人员事务接受限责任公司董事长、头脑会计人员;2010.10迄今,CCM福州子公司合伙人、头脑会计人员。2009年12月-迄今部分时间华映科学技术(分类)股票股份有限公司孤独董事。

柯子忠老百姓:1959年生,他于1983卒业于福州业余中学。。1992—2005,福利工程塑料厂厂长兼大臣;1992—2000副董事长壮丽饰品股份有限公司;2005—2006福建闽穗电子科学技术股份有限公司董事长。、执行策士;2007七月至2012日,傅舟元红税务股份有限公司营销策士;2012年8月,傅舟成税务代理股份有限公司营销策士。

陈忠书老百姓:男, 1990年生, 2009到2013年间,他在加拿大的UBC中学详细地检查。,专业:经济。

赵军老百姓:男,1962年生,1988卒业于哈尔滨建筑工程学院。,研究生的学历,最高年级的工程师。2000年7月- 2003七月,北京的旧称中关村在线扩大(分类) ) 股份有限公司常务副执行策士。;2003年8月-2004年8月,世达分类副校长,百顺达地产公司执行策士;2004年10月-2005年9月,北京的旧称矿石巨光使就职公司副校长,地产公司执行策士。2005年9月-2007年10月,北京的旧称熟化中国1971房地产股份有限公司执行策士。。2007年10月-仅到一定程度公司的实行副校长。

Mei Wei老百姓:男,1962年生,1993卒业于中国1971科学技术中学。,研究生的学历。1999年-2001年,柳州市柳南区民政府职位;2001年-2006年,柳州东华房地产开发经纪股份有限公司执行策士。;2006年-2009年10月,柳州伟桂房地产开发经纪股份有限公司董事长。;自2009年11月起,他一向占领公司的副校长。。

黄勇老百姓:男,1973年生,他于2002卒业于华东政治法律学院。,本科学历,司法考试资历与文章资历,助手经济师。1992年-2000年,福建兴业堆积堆积福州下分支的指令;2001年-2006年,福建创元法度公司;2006年3月- 8月2006日公司董事;2006年8月-2008年7月任公司董事兼董事会大臣,2008年7月迄今任公司副校长兼董事会大臣。

陈雪云老百姓:男,1956年生,1998卒业于福建轻工业干部学院。,两年制专科学校学历,最高年级的经纪师、助手经济师。2002年2月- 2007novel 小说 ,福州中庭街职业办理股份有限公司、中庭街办理中心副策士。、实行监事;2007年12月迄今,广西正和职业办理股份有限公司任董事长、执行策士;2008年3月迄今,广希正河财产维修服务股份有限公司董事长。;自2009年4月起,他一向占领公司的副校长。。

叶耀华老百姓: 1980支撑的,2003卒业于厦门中学。,本科学历,中国1971记录会计人员。2003年-2006年,厦门天健华天会计人员事务所项目策士;2006年-2007年,厦门联合作业国际分类总会计部门副策士、策士;2007年-2008年,公司财务总监;自2008以后,他一向占领首座使就职官。;自2010年1月以后,他一向占领首座财务官。;自2012年7月起,任福建正和贸易股份有限公司董事长。;自APRI以后,他一向占领公司财务办理中心的掌管人。。

文章编码:600759 文章约分:郑和他分享 公报号:2013-026号

海南正和产业群股票股份有限公司

第十届中西部及东部各州的县议会高音的警卫官分辨率流通的书

中西部及东部各州的县议会和公司的接受监事公约、给错误的劝告性辩解或值得注意的投下,而且其心甘情愿的的事实。、精确性和丰富的性承当个人和共同责任。。

海南正和产业群股票股份有限公司第十届中西部及东部各州的县议会高音的警卫官于2013年6月25日以现场提议方法聚集。这次警卫官的找来和找来与关系事项相分歧。。这次警卫官的3个围攻应结合警卫官。,3名监事现实结合警卫官,书面形式辩论,这次构成后面的分辨率:

一、发生着的选择董事会第十届中西部及东部各州的县议会主席的提议

3票同意。,0票反,0弃权。

基本原则公司条例、文章法及宁静法度、法规及《公司条例》和《公司监事警卫官事统治》的关系规则,公司中西部及东部各州的县议会由于小心思索。,他商定选出陈宇莲老百姓为中西部及东部各州的县议会主席。,任期截止,直至中西部及东部各州的县议会警卫官完毕。。

陈宇莲老百姓:1974年生,1997卒业于厦门中学。,专业:企业办理。2001年至2004年澳元群落佛经什物公司任执行策士助手;2004年至2007年12月福清拓福建材公司占领执行策士。2007年12月迄今任公司监事。自2010年1月以后,他一向占领公司中西部及东部各州的县议会主席。。

特别地流通的。

海南正和产业群股票股份有限公司

监 事 会

2013年6月25日

Leave a Comment

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注