四、从容并经过2011年度事情为设计情节

商定公司的2011个年度经纪目的:营业收益和净赚增长不在下面30%。

选举树或花草结果:7票同意。,0票支持,0弃权。

这一提议只得请教2010届合股每年的大会。。

五、2010年度在内侧地把持身体年度公报的从容与经过

公司优美的体型了相对地完美的的在内侧地把持身体。,公司在内侧地审计机关和定员到位。,在在内侧地把持的举行中用监视功能。。公司未有违背深圳股票市所《股票上市的公司在内侧地把持上演》及公司在内侧地把持身体的事态发作。中西部及东部各州的县议会商定,公司的在内侧地把持是单一的评价。、真实、精确、成立公布公司在内侧地把持的实际处境。

选举树或花草结果:7票同意。,0票支持,0弃权。

这一提议只得请教2010届合股每年的大会。。

2010年度在内侧地把持单一的评价宣告颁发在吉安://www.cninfo.com.cn)。

六、对公司年度公报和总结的从容和采用

经复核,中西部及东部各州的县议会以为董事会编制和复核山东新北洋数据技术利息利息有限公司2010岁岁年年度公报的顺序适合法度、奇纳河规章机构的行政规章,2010年度公报目录确实性、精确、满足公布了公司的实际处境。,缺少虚伪记载。、给错误的劝告性声称或标志停止。

选举树或花草结果:7票同意。,0票支持,0弃权。

这一提议只得请教2010届合股每年的大会。。

《2010年度摘要》登载在奇纳河安全的报上。、《上海安全的报》、《安全的日报》、安全的时报与巨潮数据网(HTTP)://www.cninfo.com.cn)。

年度公报2010颁发在高个儿潮流数据网(H)://www.cninfo.com.cn)。

七、从容并经过《公司2011年原生的使驻扎宣告》

公司集体监事负责看见了《2011年原生的使驻扎宣告》,以为公司2011年原生的使驻扎宣告目录真实、精确、满足公布了公司的实际处境。,缺少虚伪记载。、给错误的劝告性声称或标志停止。

选举树或花草结果:7票同意。,0票支持,0弃权。

《2011年原生的使驻扎宣告主题》登载在《奇纳河安全的报》、《上海安全的报》、《安全的日报》、安全的时报与巨潮数据网(HTTP)://www.cninfo.com.cn)。

《2011年原生的使驻扎宣告全文》登载在巨潮数据网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、从容并采用年度贮存和运用的特殊宣告

选举树或花草结果:7票同意。,0票支持,0弃权。

这一提议只得请教2010届合股每年的大会。。

募集资产年度运用和运用处境专项宣告、《上海安全的报》、《安全的日报》、安全的时报与巨潮数据网(HTTP)://www.cninfo.com.cn)。

九、从容并采用《条例》修长的工程扩展某一时代的

商定公司将“年产50万台特殊用途印刷厂及相关性产额夸张的行动或形象基地扩展伸出”缓和至2012年9月实现安扩展与方法紧握和调试,2013,整个产额整个夸张的行动或形象。;技术研究与开发感情展开缓和至2012年9月。。

选举树或花草结果:7票同意。,0票支持,0弃权。

这一提议只得请教2010届合股每年的大会。。

就修长的分岔股权装饰某一时代的的公报、《上海安全的报》、《安全的日报》、安全的时报与巨潮数据网(HTTP)://www.cninfo.com.cn)。

十、从容并经过《麦酒2011年度日常关系市》

需求思索的事项:公司向山东华菱和华菱光电现象紧握TPH和CIS

选举树或花草结果:7票同意。,0票支持,0弃权。

正思索的事项二:新康威和星地为公司供给电路卡运作。

副掌管顾亮修改忍住开票。,选举树或花草结果:6票同意。,0票支持,0弃权。

正思索的事项三:本公司出卖特种印刷/扫描模块及相关性产额T

选举树或花草结果:7票同意。,0票支持,0弃权。

正思索的事项四:北洋一营为公司供给任务坊、郊外住宅区、地产、水电、供暖等悟性好的满足需要。

副出发顾亮修改、Song Ji修改忍住开票。,选举树或花草结果:5票同意。,0票支持,0弃权。

正思索的事项五:公司向宝岩电的紧握原配件

副掌管顾亮修改忍住开票。,选举树或花草结果:6票同意。,0票支持,0弃权。

这一提议只得请教2010届合股每年的大会。。

公司监事复核相关性数据和方针决策。,以为:关系方市的方针决策顺序适合WI。、方法和方法的药典,按集市牌价决定牌价格,与世沉浮、集市、公平的基础,不存在伤害公司和中小合股义卖的事态。

《就2011年日常经纪关系市的公报》登载在《奇纳河安全的报》、《上海安全的报》、《安全的日报》、安全的时报与巨潮数据网(HTTP)://www.cninfo.com.cn)。

十一、从容并经过《奖学金获得者公司续展提议》

商定公司续聘一间专业性劳务公司奖学金获得者公司利息有限公司为2011年度奖学金获得者审计机构,聘期年,年度审计费为45万元。

选举树或花草结果:7票同意。,0票支持,0弃权。

这一提议只得请教2010届合股每年的大会。。

《就续聘奖学金获得者公司的公报》登载在《奇纳河安全的报》、《上海安全的报》、《安全的日报》、安全的时报与巨潮数据网(HTTP)://www.cninfo.com.cn)。

专门地关照。

山东新北洋数据技术利息利息有限公司中西部及东部各州的县议会

2011年4月19日

安全的信号:002376 安全的简化:新北洋 公报编号:2011-013

山东新北洋数据技术利息利息有限公司

就召集2010年度合股大会的关照

本公司及董事会集体成员许诺公报目录真实、精确和充分,并对公报击中要害虚伪记载、给错误的劝告性声称或标志停止承当过失。

公司拟于2011年5月10日召集山东新北洋数据技术利息利息有限公司2010年度合股大会,社交涉及安排方式列举如下:

一、社交工夫:2011年5月10日早上9:00-11:30

二、社交地方:威海市高技区纵火烧路169号新北洋办公大楼四楼社交室

三、社交选举法:现场社交、现场开票

四、社交会议召集人:山东新北洋数据技术利息利息有限董事会

五、社交从容:

1、董事会2010年度公报

2、2010年度中西部及东部各州的县议会任务宣告

3、2010决算表

4、2010年度利润分配和资金公积金替换使突出

5、2011年度事务为设计情节

6、2010在内侧地把持单一的评价宣告

7、募集资产年度贮存和运用处境特殊宣告

8、麦酒2011年度日常关系市

8.1、公司向山东华菱和华菱光电现象紧握TPH和CIS

8.2、新康威和星地为公司供给电路卡运作。

8.3、本公司出卖特种印刷/扫描模块及相关性产额T

8.4、北洋一营为公司供给任务坊、郊外住宅区、地产、水电、供暖等悟性好的满足需要。

8.5、公司向宝岩电的紧握原配件

9、奖学金获得者公司续展提议

10、2010年度公报及摘要

11、修长的装饰伸出扩展某一时代的的提议

12、就使生效在线V药典的手势

13、麦酒论孤独董事年报身体的开展

14、麦酒就优美的体型董事会年报任务身体的慎重的

六、孤独董事在这次社交上宣告了2010的任务。

七、社交参加社交聚会:

1、短暂拜访2011年5月4日后部15点。:00打烊事情,公司合股在奇纳河深圳业务或活动范围记录。合股不足以无论哪个说辞出席社交。,校长可以出席社交(见附件一)。。

2、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘用的见证人初级律师和保举议员。。

八、社交记录顺序:

1、记录工夫:2011年5月6日至2011年5月9日(午前8:00-11:00,后部14:00-16:00)(对应以迹象为准)。

2、记录道路:自然人合股只得必须本身的身份证。、合股账目卡、公司记录前的利息指派;资本的该当必须自己的身份证。、委托拨款证、客户合股账目卡、资本的身份证和合股证明;社团合股营业执照硬拷贝。、法定议员委托拨款证、合股账目卡、公司记录证和考勤卡。近程合股可以经过传真传输或对应举行记录。见SH表二。

3、记录地方:山东柳琴威海市高技区纵火烧路169号新北洋董事会办公楼(六楼)。

九、另外事项:

1、出席社交合股的延期、运输量及另外费

2、联系电话:0631-5675777

传 真:0631-5680499

地 址:山东柳琴威海市纵火烧高技术产业开发区纵火烧路169号

邮 编:264209

联 系 人:宋森、邱海波

专门地关照。

山东新北洋数据技术利息利息有限董事会

2011年4月19日

附件一:委托拨款证

咱们将受权给你。 修改/妻代表我的单位/身体的。,山东新利息利息有限公司数据技术利息利息有限公司,基于信用的有权按照本委托拨款证的训令对该次社交从容的各项手势举行开票选举,并替换签字这次社交需求签字的相关性寄给报社。若无训令,则由自己(本公司)之代表孑然一身酌情开票选举。

自己(或本单位)对该次社交从容的各项手势的选举联想列举如下:

序号 开票事项 商定 支持 弃权
董事会2010年度公报      
2010年度中西部及东部各州的县议会任务宣告      
2010决算表      
2010年度利润分配和资金公积金替换使突出      
2011年度事务为设计情节      
2010在内侧地把持单一的评价宣告      
募集资产年度贮存和运用处境特殊宣告      
麦酒2011年度日常关系市
8.1 公司向山东华菱和华菱光电现象紧握TPH和CIS      
8.2 新康威和星地为公司供给电路卡运作。      
8.3 本公司出卖特种印刷/扫描模块及相关性产额T      
8.4 北洋一营为公司供给任务坊、郊外住宅区、地产、水电、供暖等悟性好的满足需要。      
8.5 公司向宝岩电的紧握原配件      
就续聘会�

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