公报日期:2017-01-20

公报号:2017-002

建立互信关系法典:835107 建立互信关系省略:源大股份 当主人中间人:方正建立互信关系

文舟元大创业发球者股份股份有限公司

居于首位地届董事会第十一次汇合点公报

公司和董事会参谋使获得A的现实性。、准确与完整性,无虚伪记载。

载、给错误的劝告性提到或大调的错过,然后其心甘情愿的的现实性。、对准确和完整性的赞成

亲自的和协同法律责任。

一、汇合点与列席

(1)汇合点集结:

1、汇合点使活跃的时期和方法:2017年1月11日,写使活跃方法。

2、汇合点召集时期:2017年1月18日10分

3、汇合点投资:公司汇合点室

4、汇合点集结法:使坐落在打字

5、汇合点集结人:应琦恒主席

6、汇合点主持人:应琦恒主席

7、这种境况是合法的。、合规、合远远地性阐明:汇合点的召集契合COM的规则。。

(二)列席汇合点

列席董事会汇合点的董事人数为5人。, 确实加入董事会

有5亲自的。,有0位董事缺少公司归结为书。。中西部及东部各州的县议会分子出席。

归属汇合点。

二、朋友思索

公报号:2017-002

(一)考虑《活动着的境况估计2017年度日常性关系市的打手势要求》

1、票据心甘情愿的:

辩论公司的事情开展及生产经营境况,公司希望2017和文

周元大人文资源发球者股份有限公司、温州汉德数据咨询股份有限公司、温州汉德职业培训训练、温州一团贸易股份有限公司、文舟金与电器子商务股份有限公司、温州市更新创业培养促进会、温州正元社会安排发球者中心、温州元Chuang Ventur日常市等于 1,004,046元(含税),无受雇周恤。详见2017年1月20日在在全国范围内中小企业股份让体系颁布的《活动着的境况估计2017年度日常性关系市的公报》,公报号:2017-003。

2、打手势要求付诸表决算是:华芝、黄应奇、华松、潘霜霜是这项法案的副上端。,需求戒开票。,不到三名董事关系。,本打手势要求将当前的关系到股东大会考虑。。

(二)考虑《活动着的境况建议召集文舟元大创业发球者股份股份有限公司2017年

暂时股东大会第二次行动

1、票据心甘情愿的:董事会在2召集了公司第二次特殊股东大会。 2017

2月9日在公司汇合点室进行。

2、打手势要求付诸表决算是:

适宜5票。,支持0票,弃权0票。

3、闪躲开票:

该打手势要求不关涉关系市,无需求戒开票。。

三、 备查文献大学概况一览

《文舟元大创业发球者股份股份有限公司居于首位地届董事会第十一次汇合点归结为》 公报号:2017-002

文舟元大创业发球者股份股份有限公司

董事会

2017年1月20日

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