安全法典:601766(A股) 产权证券略号: 奇纳河南方铺铁轨(A股) 编号:临2011-017

安全法典: 1766(H股) 产权证券略号: 奇纳河南方汽车(H股)

奇纳河南车使产生关系有限公司优先暂时使产生关系、2011年度同伙大会宁愿、2011年宁愿H股类别同伙会后果公报

公司的领地部件和董事会抵押品在那里、给错误的劝告性辩解或很多的投下,它的使满意是真实的。、精确、宽敞的实行个人和共同责任。

重要使满意注意事项:

在这次警卫官上缺少推翻或修正提案。。

在这次警卫官上,缺少无论哪本人新的提案被付诸开票。。

一、警卫官与列席

奇纳河南车使产生关系有限公司(咱们公司)是HEL。、2011年4月22日,奇纳河安全报。、《上海安全报》、《安全时报》、安全日报与上海安全房屋、香港同盟房屋网站刊发了《奇纳河南车使产生关系有限公司上传唤2011高音的届暂时同伙大会及2011年度同伙大会宁愿的印制的广告》、《2011年宁愿H股类别同伙会迂回的》及《奇纳河南车使产生关系有限公司上传唤2011高音的届暂时同伙大会、2011年度同伙大会宁愿注意事项性印制的广告》。

本公司于2011年4月26日(星期二)午后在北京的旧称市海淀区板井路69号世纪金源大饭馆举行2011高音的届暂时同伙大会、2011年度同伙大会宁愿及2011年宁愿H股类别同伙会。在内地,2011高音的届暂时同伙大会及2011年度同伙大会宁愿采用现场开票和网状物开票相统一的方式,度过上海安全房屋贸易体系,该公司供奉了本人,亦度过上海安全房屋使具有特性的融资融券事情身体部位开票零碎向A股融资融券实验单位券商供奉网状物身材的开票平台。

警卫官由董事会邀集。,赵晓刚主席掌管。公司的有些人董事、中西部及东部各州的县议会和董事会书记员列席了警卫官。,有些人高级支撑人员列席了警卫官。。

列席警卫官的同伙和同伙代理人如次:

表一:列席警卫官的同伙和同伙代理人

2011高音的届暂时同伙大会
同伙人数和同伙人数 260人
表现开票产权证券的全部含义。 7878126766股
在内地:A股使产生关系数 6980622061股
H股数 897504705股
开票权使产生关系总额刮治术 66.54%
在内地:A股使产生关系数开票权使产生关系总额刮治术 58.96%
H股数开票权使产生关系总额刮治术 7.58%
2011年度一级同伙大会
同伙人数和同伙人数 253人
代表有开票权的A股使产生关系数 6980622061股
懂得A股使产生关系开票权刮治术 71.11%
2011首届H股同伙大会
H股同伙和同伙代表列席人数 6人
代表有开票权的H股数 896011270股
H股总额与开票权刮治术 44.27%

注:同伙缺少推翻或修正提案。,缺少无论哪本人新的提案被付诸开票。,警卫官的邀集和邀集契合规则。。

二、体育运动思索

(一)2011高音的届暂时同伙大警卫官案从容的情境

列席暂时同伙大会开票的同伙开票、统一网状物开票的开票方式,从容并鼓励后面的运动。。

表二:2011高音的届暂时同伙大会开票发生

体育运动序列号 票据使满意 开票情境
商定 支持 弃权
上公司产权证券选项情节的运动(剪辑草案)  
1.1 库存出身和库存全部含义 H股使产生关系

895009528股

H股使产生关系

2495177 股

在内地:A股135800 股,

H股使产生关系 0股

1.2 开车女朋友的决定根据和排序 H股使产生关系

895009528股

H股使产生关系

2495177股

在内地:A股使产生关系 138900股,

H股0股

1.3 股权开车情节总监、高级支撑人员赋予的兴趣数额的决定方式 H股使产生关系

892659528股

H股使产生关系

4845177股

在内地:A股使产生关系 139900股,

H股0股

1.4 股权开车情节的音延、根底产权证券制止期 H股使产生关系

895009528股

H股使产生关系

2495177股

在内地:A股使产生关系 138900股,

H股0股

1.5 开车女朋友赋予兴趣、行使兴趣的使适应 H股使产生关系

895009528股

H股使产生关系

2495177股

在内地:A股使产生关系 139000股,

H股0股

1.6 产权证券选项的行使价钱或行使价钱的决定方式 H股使产生关系

895009528股

H股使产生关系

2495177股

在内地:A股使产生关系 161800股,

H股0股

1.7 股权开车情节触及的兴趣全部含义、根底产权证券数量、评定价钱和实行价钱的方式和顺序 H股使产生关系

895008528股

H股使产生关系

2496177股

在内地:A股使产生关系 161800股,

H股0股

1.8 股权开车情节的革新、逗留 H股使产生关系

895009528股

H股使产生关系

2495177股

在内地:A股使产生关系 161800股,

H股0股

公司产权证券选项开车女朋友业绩评价的详述 H股使产生关系

895009528股

H股使产生关系

2495177股

在内地:A股使产生关系 1162500股,

H股0股

上鼓励同伙大会使控制局势的账单 H股使产生关系

897500705股

H股使产生关系

3000股

在内地:A股使产生关系 1443910股,

H股1000股

发行短期融资券不超过50亿元的账单 H股使产生关系

897496705股

H股使产生关系

3000股

在内地:A股使产生关系 1508510股,

H股0股

二板董事会公认运动书  
5.1 赵小刚 H股使产生关系

892567194股

H股使产生关系

4932511股

在内地:A股使产生关系 0股,

H股0股

5.2 郑长虹 H股使产生关系

897499705股

H股使产生关系

0股

在内地:A股使产生关系 0股,

H股0股

5.3 唐克林 H股使产生关系

897499705股

在内地:A股0 股,

H股使产生关系0 股

在内地:A股使产生关系 0股,

H股0股

5.4 刘桦长 H股使产生关系

862213708股

H股使产生关系

35285997股

在内地:A股使产生关系 0股,

H股使产生关系0 股

上公认另外的届孤独董事会的账单  
6.1 赵继斌 H股使产生关系

897499705股

在内地:A股使产生关系 0股,

H股0股

在内地:A股使产生关系 0股,

H股0股

6.2 杨玉忠 H股使产生关系

897499705股

在内地:A股使产生关系 0股,

H股使产生关系0 股

在内地:A股使产生关系 0股,

H股0股

6.3 陈永宽 H股使产生关系

897498705股

在内地:A股使产生关系 0股,

H股0股

在内地:A股使产生关系 0股,

H股使产生关系1,000股

6.4 戴德明 H股使产生关系

897499705股

H股使产生关系

0 股

H股使产生关系

0 股

6.5 蔡大维 H股使产生关系

897499705股

在内地:A股使产生关系 0股,

H股使产生关系0 股

在内地:A股使产生关系 0股,

H股使产生关系0 股

上公认公司另外的届中西部及东部各州的县议会同伙代表监事的账单  
7.1 王研 H股使产生关系

857959319股

H股使产生关系

39540386股

在内地:A股使产生关系 0股,

H股0股

7.2 孙克 H股使产生关系

876615643股

H股使产生关系

20884062股

在内地:A股使产生关系 0股,

H股使产生关系 0股

上述的高音的至4个体育运动被以为是度过特别receiver 收音机传染的。,休息事项均议普通后果案方式从容度过。第五到7个运动是积聚开票制。。

(二)2011年度同伙大会宁愿账单从容的情境

列席同伙大会的同伙即席之作开票。、统一网状物开票的开票方式,从容并鼓励后面的运动。。

表三:2011年度同伙大会宁愿开票发生

体育运动序列号 票据使满意 开票情境
商定 支持 弃权
上公司产权证券选项情节的运动(剪辑草案)  
1.1 库存出身和库存全部含义 6979449151股(99.983198%) 1037110股(0.014857%) 135800股(0.001945%)
1.2 开车女朋友的决定根据和排序 6979423251股(99.982827%) 1059910股(0.015184%) 138900股(0.001990%)
1.3 股权开车情节总监、高级支撑人员赋予的兴趣数额的决定方式 6979445051股(99.983139%) 1037110股(0.014857%) 139900股(0.002004%)
1.4 股权开车情节的音延、根底产权证券制止期 6979446051股(99.983153%) 1037110股(0.014857%) 138900股(0.001990%)
1.5 开车女朋友赋予兴趣、行使兴趣的使适应 6979423151股(99.982825%) 1059910股(0.015184%) 139000股(0.001991%)
1.6 产权证券选项的行使价钱或行使价钱的决定方式 6979092151股(99.978083%) 1368110股(0.019599%) 161800股(0.002318%)
1.7 股权开车情节触及的兴趣全部含义、根底产权证券数量、评定价钱和实行价钱的方式和顺序 6979423151股(99.982825%) 1037110股(0.014857%) 161800股(0.002318%)
1.8 股权开车情节的革新、逗留 6979424961股(99.982851%) 1035300股(0.014831%) 161800股(0.002318%)
公司产权证券选项开车女朋友业绩评价的详述 6978817561股(99.974150%) 642000股(0.009197%) 1162500股(0.016653%)
上鼓励同伙大会使控制局势的账单 6978582851股(99.970788%) 595300股(0.008528%) 1443910股(0.020685%)

上述的高音的至3个体育运动被以为是度过特别receiver 收音机传染的。。

(三)2011年度首届H股班警卫官从容

分配H股同伙开票方式,从容并鼓励后面的运动。:

表四:2011年宁愿H股类别同伙会开票发生

体育运动序列号 票据使满意 开票情境
商定 支持 弃权
上公司产权证券选项情节的运动(剪辑草案)  
1.1 库存出身和库存全部含义 891398424股

(99.485180%)

4612846股

(0.514820%)

0股

(0%)

1.2 开车女朋友的决定根据和排序 893747424股

(99.747342%)

2263846股

(0.252658%)

0股

(0%)

1.3 股权开车情节总监、高级支撑人员赋予的兴趣数额的决定方式 893747424股

(99.747342%)

2263846股

(0.252658%)

0股

(0%)

1.4 股权开车情节的音延、根底产权证券制止期 893747424股

(99.747342%)

2263846股

(0.252658%)

0股

(0%)

1.5 开车女朋友赋予兴趣、行使兴趣的使适应 893747424股

(99.747342%)

2263846股

(0.252658%)

0股

(0%)

1.6 产权证券选项的行使价钱或行使价钱的决定方式 893747424股

(99.747342%)

2263846股

(0.252658%)

0股

(0%)

1.7 股权开车情节触及的兴趣全部含义、根底产权证券数量、评定价钱和实行价钱的方式和顺序 893747424股

(99.747342%)

2263846股

(0.252658%)

0股

(0%)

1.8 股权开车情节的革新、逗留 893747424股

(99.747342%)

2263846股

(0.252658%)

0股

(0%)

公司产权证券选项开车女朋友业绩评价的详述 893747424股

(99.747342%)

2263846股

(0.252658%)

0股

(0%)

上鼓励同伙大会使控制局势的账单 896008270股

(99.999665%)

3000股

(0.000335%)

0股

(0%)

上述的高音的至3个体育运动被以为是度过特别receiver 收音机传染的。。

上述的运动的选派,请于2011年3月8日查询咱们公司。、2011年4月1日、4月22日的上海安全房屋、上香港安全房屋警卫官的印制的广告、警卫官资料等。。

三、专门律师证词情境

北京的旧称嘉园法度公司专门律师Yan Yu列席暂时同伙大会、A股类别同伙会而且H股类别同伙会并号了《上奇纳河南车使产生关系有限公司优先暂时使产生关系、2011年度同伙大会宁愿、2011年度首届H股同伙大会法度视域。经审察,以为,暂时同伙大会、同伙大会与H股类同伙MEE的邀集、邀集顺序、资历、开票顺序及休息涉及事项、公司条例和宪法,开票发生是合法的。、无效。

四、备份文件文档产品样本

1、2011高音的届暂时同伙大会后果;

2、2011年度同伙大会宁愿后果;

3、2011年宁愿H股类别同伙会后果;

4、北京的旧称市嘉源专门黑色豪门企业号的法度视域书。

以此方式印制的广告。

奇纳河南车使产生关系有限董事会

4月27日,二

安全法典:601766(A股) 产权证券略号:奇纳河南方铺铁轨(A股) 编号:临2011-018

安全法典: 1766(H股) 产权证券略号:奇纳河南方汽车(H股)

奇纳河南车使产生关系有限公司

另外的届董事会宁愿及另外的次警卫官后果公报

公司的领地部件和董事会抵押品在那里、给错误的劝告性辩解或很多的投下,它的使满意是真实的。、精确、宽敞的实行个人和共同责任。

奇纳河南车使产生关系有限公司(“本公司”)另外的届董事会宁愿及另外的次警卫官于2011年4月26日以现场警卫官方式在北京的旧称传唤。警卫官应到董事9人,实到董事8人,董事唐克林因公未能分担警卫官,付托董事刘桦长医疗行使开票权。领地的监事都列席了警卫官。。警卫官禀承涉及法度举行。、行政规章、控制和公司条例的涉及规则,合法无效。

一、宁愿警卫官从容情境

董事会宁愿警卫官由赵晓刚医疗掌管,宽敞的思索参会理事,无效开票,采用后面的运动。:

(一) 从容度过《上公认公司另外的届董事会董事长、副董事长的账单》。

董事会公认公司另外的届董事会实行董事赵晓刚医疗为董事长,实行董事郑长虹医疗为副董事长,任期三年,从董事会度过的日期到SECON的完毕。

开票发生是:9票同意。、0票支持、0弃权。

(二)从容和度过公认部件的账单。

董事会公认了赵晓刚等9名董事作为T部件。:

1、战术指定而尚未上任的由6名董事结合。:

赵晓刚医疗公认、郑长虹医疗、杨玉忠医疗(孤独董事)、赵继斌医疗(孤独董事)、唐可琳医疗、刘桦长医疗为董事会战术指定而尚未上任的委员,在内地:赵晓刚医疗是战术指定而尚未上任的主席。,杨玉忠医疗为战术指定而尚未上任的副主席。

2、挑选指定而尚未上任的由5名董事结合。:

公认赵继斌医疗(孤独董事)、杨玉忠医疗(孤独董事)、陈永款医疗(孤独董事)、赵晓刚医疗、刘桦长医疗为董事会挑选指定而尚未上任的委员,在内地:赵继斌医疗为挑选指定而尚未上任的主席。

3、薪酬和考试指定而尚未上任的由3名董事结合。:

公认陈永款医疗(孤独董事)、戴德明医疗(孤独董事)、蔡大维医疗(孤独董事)为薪酬与考试指定而尚未上任的委员,在内地:陈永款医疗是薪酬和评价指定而尚未上任的主席。。

4、审计与风险支撑指定而尚未上任的由3名董事结合:

戴德明医疗(孤独董事)公认、杨玉忠医疗(孤独董事)、蔡大维医疗(孤独董事)为董事会审计与风险支撑指定而尚未上任的委员,在内地:戴德明医疗是审计和风险支撑指定而尚未上任的主席。。

在上的部件任期三年。,从董事会度过的日期到SECON的完毕。

开票发生是:9票同意。、0票支持、0弃权。

二、上另外的次警卫官的思索

董事会另外的次警卫官由董事长赵晓刚医疗掌管,宽敞的思索参会理事,无效开票,采用后面的运动。:

(1)从容和采用涉及指定而尚未上任的的法案;。

董事会的指定而尚未上任的郑长虹医疗山肩公司总裁,任期三年,从董事会度过的日期到SECON的完毕。

开票发生是:9票同意。、0票支持、0弃权。

(二)从容和度过上指定而尚未上任的副总理的账单

董事会的指定而尚未上任的唐可琳医疗、张俊医疗、Fu Jianguo医疗等是公司的3位副总统。,詹艳静鸨母是该公司的副总统。、财务总监。在上的4人检修三年。,从董事会度过的日期到SECON的完毕。

开票发生是:9票同意。、0票支持、0弃权。

(3)从容和度过《上工作书记员的法案》

董事会指定而尚未上任的邵仁强医疗为董事会书记员。,任期三年,从董事会度过的日期到SECON的完毕。

开票发生是:9票同意。、0票支持、0弃权。

(4)上使控制局势代表失业的思索和采用、同盟书记员的运动

董事会的指定而尚未上任的:刘桦长医疗、王嘉欣医疗是公司的使控制局势代表。;邵仁强医疗、王嘉欣医疗是这家同盟公司的书记员。。在上的3人,任期三年,从董事会度过的日期到SECON的完毕。

开票发生是:9票同意。、0票支持、0弃权。

(五)从容和采取上指定而尚未上任的死缓的运动

指定而尚未上任的郑胜医疗为公司安全的代表,任期三年,从董事会度过的日期到SECON的完毕。

开票发生是:9票同意。、0票支持、0弃权。

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备份文件文档:奇纳河南车使产生关系有限公司另外的届董事会、另外的次警卫官后果

奇纳河南车使产生关系有限公司

董 事 会

4月27日,二

安全法典:601766(A股) 产权证券略号:奇纳河南方铺铁轨(A股) 编号:临2011-019

安全法典: 1766(H股) 产权证券略号:奇纳河南方汽车(H股)

奇纳河南车使产生关系有限公司

另外的届中西部及东部各州的县议会宁愿警卫官公报

公司的领地部件和中西部及东部各州的县议会抵押品在那里、给错误的劝告性辩解或很多的投下,其使满意的确实性。、精确和宽敞的实行个人和共同责任。

奇纳河南车使产生关系有限公司(以下略号“公司”)另外的届中西部及东部各州的县议会宁愿警卫官于2011年4月26日以现场警卫官方式在北京的旧称传唤。警卫官由3位监事列席。,给3位地产管理人。。警卫官禀承涉及法度举行。、行政规章、控制和宪法细则的涉及规则。

警卫官由董事会主席王艳医疗掌管。。度过细软薄布,中西部及东部各州的县议会度过了主席公认的运动。。

中西部及东部各州的县议会公认王艳医疗为另外的副主席。,任期三年,2011年4月26日以后,直到在职的中西部及东部各州的县议会任期完毕。

开票发生:3票同意。、0票支持、0弃权。

以此方式印制的广告。

奇纳河南车使产生关系有限公司

监 事 会

4月27日,二

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